四川科新机电股份有限公司2014年度监事会工作报告.PDFVIP

科技创新 爱人宏业 四川科新机电股份有限公司 2014 年度监事会工作报告 2014年度，四川科新机电股份有限公司（以下简称“公司”）监事会根据《公 司法》、《证券法》及其他法律法规和《公司章程》的规定，从切实维护公司利益 和广大股东权益出发，认真履行法律、法规赋予的职权，积极有效地开展工作，对 公司依法运作情况和公司董事、经理及其他高级管理人员履行职责等情况进行了有 效监督。现将2014年监事会工作情况汇报如下： 一、报告期内，监事会工作总体评价 2014 年，公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》 和有关法律法规的要求，遵守诚信原则，认真履行监督职责，通过列席和出席董事 会及股东大会，了解和掌握公司的经营决策、投资方案、财务状况和生产经营情况， 对公司董事、总经理和其他高级管理人员的履行职责情况进行了监督，未出现损害 公司、股东利益的行为，维护了公司利益和全体股东的合法权益。同时，监事会对 公司经营管理情况进行了有效监督，公司经营管理层勤勉尽责，认真执行了董事会 下达的任务和目标。 二、报告期内，监事会工作情况 1、报告期内，公司监事会共召开了7 次会议，具体内容如下： 序 号 会议名称 召开时间 1 第2 届监事会第11 次会议 2014 年3 月22 日 2 第2 届监事会第12 次会议 2014 年4 月23 日 3 第2 届监事会第13 次会议 2014 年5 月12 日 4 第2 届监事会第14 次会议 2014 年8 月25 日 5 第2 届监事会第15 次会议 2014 年9 月29 日 6 第3 届监事会第1 次会议 2014 年10 月18 日 7 第3 届监事会第2 次会议 2014 年10 月22 日 （1）2014 年3 月22 日召开了第2 届监事会第11 次会议，本次会议审议通过了 公司《2013 年度监事会工作报告的议案》、《2013 年度报告及其摘要的议案》、《2013 年审计报告的议案》、《2013 年度财务决算报告的议案》、《2013 年度利润分配及资本 公积金转增股本的预案》的议案、《关于确认公司高管团队2013 年度薪酬的议案》、 1 科技创新 爱人宏业 《关于公司高管团队2014 年度薪酬考核办法的议案》、《关于公司续聘会计师事 务所的议案》、《关于2013 年末计提资产减值准备的议案》、《2013 年度内部控制自 我评价报告的议案》、《2013 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》，共计 11 项议案。 （2）2014 年4 月23 日召开了第2 届监事会第12 次会议，本次会议审议通过了 公司《2014 年度第1 季度报告全文的议案》、《关于拟接受关联方向公司提供财务资 助的议案》。 （3）2014 年5 月12 日召开了第2 届监事会第13 次会议，本次会议审议通过了 《关于使用节余超募资金永久性补充流动资金的议案》。 （4）2014 年8 月25 日召开了第2 届监事会第14 次会议，本次会议审议通过了 《关于公司2014 年半年度报告及其摘要的议案》、《2014 年半年度募集资金存放与 使用情况专项报告的议案》以及《关于变更公司会计估计的议案》。 （5）2014 年9 月29 日召开了第2 届监事会第15 次会议，本次会议审议通过了 《关于公司监事会换届选举的议案》。 （6）201