2010年第六次临时股东大会的法律意见书.PDFVIP

福建新世通律师事务所 关于闽东电机 (集团)股份有限公司 2010 年第六次临时股东大会的 法 律 意 见 书 中国福建福州市湖东路99 号标力大厦 12层 电话：0591传真：0591 0 福建新世通律师事务所 关于 闽东电机 (集团) 股份有限公司 20 10 年第六次临时股东大会的法律意见书 世通非字[2010]第5036 号 致：闽东电机(集团)股份有限公司 福建新世通律师事务所(以下简称“本所”)接受闽东电机（集团）股份有限公 司(以下简称“公司”)的委托，就公司2010 年第六次临时股东大会 (以下简称“本 次股东大会”)召开的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管 理委员会 《上市公司股东大会规则》（证监发[2006]21 号，以下简称“ 《股东大会规 则》”）等中国现行法律、法规和规范性文件以及现行公司《章程》的规定，出具法 律意见。 为出具本法律意见，本所对与公司本次股东大会有关的文件资料进行核查与验 证，审查了本所认为出具本法律意见所需审查的相关文件资料；公司已承诺：其向 本所提供文件资料均是真实、准确、完整的，且有关副本材料和复印件与原件一致。 本所律师仅根据本法律意见书出具日前发生或存在的事实及中国有关的法律、 行政法规、规范性文件及公司 《章程》的规定发表法律意见。 本所并不对本次股东大会所审议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据 的真实性和准确性发表意见；出席本次会议现场会议的股东 （或股东代理人）在办 理出席会议登记手续时向公司出示的居民身份证、营业执照、法定代表人身份证明、 授权委托书、股票账户卡等，其真实性应当由股东 （或股东代理人）自行负责，本 所的责任是核对股东姓名（或名称）及其持股数额与《股东名册》中登记的股东姓 名（或名称）及其持股数额是否一致。 本法律意见书仅供公司连同本次股东大会公告予以公告之目的使用，非经本所 书面同意，不得用于其他任何目的。 本所根据中国现行法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务 标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的有关文件和事实进行了核查和验证， 现出具法律意见如下： 一、本次股东大会的召集、召开程序 本次股东大会系由公司第五届董事会第十二次会议决议召集，公司第五届董事 1 会第十二次决议公告及召开本次股东大会的通知(以下合称“公告”)已于2010 年11 月27 日刊载在《证券时报》和巨潮资讯网上，公告载明了本次股东大会的会议时间、 会议地点、召集人、召开方式、出席会议的对象、会议的审议事项、参加会议的登 记方法和其他事项。 本次股东大会于2010年12月14日上午9时30分在福州市马尾区儒江西路6号公司 一楼会议室召开，由公司董事长唐远生先生主持。 经本所核查，本次股东大会召开的时间、地点、会议内容与公告一致，本次股 东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》以及中国有关法律、 法规、规范性文件及公司《章程》的规定。 二、出席本次股东大会人员的资格 出席公司本次股东大会的股东委托代理人共 3 人 （该3 名股东的委托代理人共 代表了7 名公司股东），代表的股份数为82,837,985 股，占公司股份总数的11.83 %。 出席本次股东大会除上述股东及其委托代理人外，还有公司的部分董事、监事、高 级管理人员和见证律师。 经本所查验，上述出席公司