中钢国际工程技术股份有限公司关联交易公告.PDFVIP

证券代码：000928 证券简称：中钢国际 公告编号：2018-59 中钢国际工程技术股份有限公司 关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 1. 中钢国际工程技术股份有限公司（以下简称“本公司”）全资子公司中钢 设备有限公司（以下简称“中钢设备”）拟与中钢物业有限公司 （以下简称“中钢 物业”）、中国中钢股份有限公司（以下简称“中钢股份”）签署房屋租赁合同。 2 ．中钢物业、中钢股份分别是本公司控股股东中国中钢集团有限公司 （以 下简称“中钢集团”）下属全资子公司、控股子公司，根据《深圳证券交易所股 票上市规则》之规定，本次交易属于关联交易。 3. 2018 年9 月7 日，公司第八届董事会第十一会议以6 票同意、0 票反对、 0 票弃权审议通过了 《关于全资子公司与关联方续签房屋租赁协议的议案》，关 联董事陆鹏程回避表决。本次关联交易取得了独立董事的事前认可，独立董事已 对本次关联交易发表了独立意见。本次关联交易尚需提交公司股东大会审议，与 本次交易有利害关系的关联人将在股东大会上对本次关联交易议案回避表决。 4. 本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重 组，不构成重组上市。 二、关联方基本情况 1. 公司名称：中钢物业管理有限公司 公司名称 中钢物业管理有限公司 统一社会信用代码 91110000710933454C 注册地址 北京市海淀区海淀大街8 号 法定代表人 范文胜 注册资本 1,000 万元 成立日期 2005 年05 月18 日 公司类型 有限责任公司(法人独资) 物业管理；停车场管理；酒店管理；房地产开发、咨询与服务；房屋 经营范围 租赁；建筑装修、装饰及技术服务、技术咨询、信息咨询；国内劳务 派遣。 股权结构 中国中钢集团有限公司持股100% 中钢物业成立于2005 年5 月18 日，截至目前，中钢物业的注册资本为1,000 万元，是中钢集团的全资子公司。 中钢物业2017 年度实现收入3,493.67 万元，净利润82.85 万元 （数据已经 审计）；截至2018 年6 月30 日净资产1,152.83 万元 （数据未经审计）。 截至本公告披露日，中钢物业是本公司控股股东中钢集团的全资子公司，根 据《深圳证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条的规定，中钢物业为本公司的关 联方。 中钢物业不是失信被执行人。 2. 中国中钢股份有限公司 公司名称 中国中钢股份有限公司 统一社会信用代码 91110000710935337C 注册地址 北京市海淀区海淀大街8 号A 座19 层 法定代表人 徐思伟 注册资本 796280.808081 万元 成立日期 2008 年3 月21 日 公司类型 股份有限公司 对外派遣与其实力、规模、业绩相适应的境外工程所需的劳务人员。 经营范围 冶金产品及生产所需原料、燃料、辅料、设备、配件的生产、加工、 销售、仓储、包装；冶金产品的技术开发、技术服务、技术咨询；冶 金类新型材料、特种材料、化工原料(不含危险化学品) 的研发、生产、 加工销售；进出口业务；工程招标代理业务；承包境内外工程；对外 咨询服务。 中国中钢集团有限公司持股99%，中钢资产管理有限责任公司持股 股权结构 1% 。 2008 年3 月21 日，经国务院国资委上报国务院同意并批准