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国机汽车股份有限公司 600335 2012 年年度报告 1 重要提示 一、 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 大华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人丁宏祥、主管会计工作负责人鲁德恒及会计机构负责人（会计主管人员） 田艳英声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案： 以公司总股本560,004,607.00股为基数向全体股东按每10股派发现金红利1.00元（含 税），共计派发现金红利56,000,460.70 元，不进行公积金转增股本，剩余未分配利润结转 以后年度分配。 本预案须经2012 年年度股东大会审议通过后方可实施。 六、 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承 诺，敬请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？ 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 2 目录 第一节 释义及重大风险提示4 第二节 公司简介5 第三节 会计数据和财务指标摘要7 第四节 董事会报告9 第五节 重要事项23 第六节 股份变动及股东情况29 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况33 第八节 公司治理39 第九节 内部控制43 第十节 财务会计报告44 第十一节 备查文件目录 164 3 第一节 释义及重大风险提示 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 证监会 指 中国证券监督管理委员会 天津证监局 指 中国证券监督管理委员会天津监管局 上交所 指 上海证券交易所 财政部 指 中华人民共和国财政部 审计署 指 中华人民共和国审计署 公司、本公司 指 国机汽车股份有限公司 中外建发展 指 中外建发展股份有限公司（公司上市时名称） 鼎盛天工 指 鼎盛天工工程机械股份有限公司（公司重组前名称） 中外建 指 中国对外建设总公司 天工院 指 天津工程机械研究院 国机集团 指 中国机械工业集团有限公司 天津渤海 指 天津渤海国有资产经营管理有限公司 中进汽贸 指 中国进口汽车贸易有限公司 唐山盛世 指 唐山盛世国际汽车园发展有限公司 良好投资 指 天津市良好投资发展有限公司 二、重大风险提示： 公司已在本报告中详细描述存在的风险因素，敬请查阅第四节董事会报告中关于公司未 来发展的讨论与分析中可能面对的风险部分的内容。