河南恒星科技股份有限公司有关召开2018年第三次临时股东.PDFVIP

证券代码：002132 证券简称：恒星科技 公告编号：2018081 河南恒星科技股份有限公司 关于召开2018 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 经河南恒星科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十次 会议审议通过，决定于2018 年8 月9 日召开2018 年第三次临时股东大会，审议 公司第五届董事会第二十九次、第五届董事会第三十次会议的相关议案，具体情 况如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次 本次股东大会为公司2018 年第三次临时股东大会。 2、会议召集人 公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性 本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司 章程》的规定。 4、会议召开日期与时间 现场会议日期与时间：2018 年8 月9 日（星期四）14:30 开始； 网络投票日期与时间：2018 年8 月8 日（星期三）-2018 年8 月9 日（星期 四），其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018 年 8 月9 日9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间 为2018 年8 月8 日15:00-2018 年8 月9 日15:00 期间的任意时间。 5、会议的召开及表决方式 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券 交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股 东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系 统行使表决权。同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种；同一表决权 出现重复表决的以第一次投票结果为准。 6、股权登记日：2018 年8 月3 日（星期五） 7、出席对象 （1）截至2018 年8 月3 日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司 深圳分公司登记在册的公司股东均有权参加本次股东大会并行使表决权；公司股 东也可授权他人（被授权人不必为本公司股东）代为出席会议和参加表决；不能 出席现场会议的股东也可在网络投票时间内参加网络投票。 （2）公司董事、监事和高级管理人员。 （3）公司聘请的律师及董事会邀请的其他嘉宾。 8、现场会议地点 公司办公楼七楼会议室。 二、会议审议事项 1、审议《关于终止实施公司2018年限制性股票激励计划的议案》； 2、审议《关于聘请2018年度审计机构的议案》； 3、审议《关于变更公司注册资本及修订公司章程相应条款的议案》。 上述议案已经2018年6月21日、2018年7月24 日召开的第五届董事会第二十九 次会议、第五届董事会第三十次会议审议通过，并分别于2018年6月22日、2018 年7月25日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（） 上进行披露。 根据《上市公司股东大会规则（2014 年修订）》的要求，上述议案1、议案 2 需对中小投资者的表决单独计票。 三、提案编码 备注 提案编码 提案名称 该列打勾的栏 目可以投票 100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √ 非累积投票 提案 审议《关于终止实施公司2018年限制性股票激 1.00 √ 励计划的议案》 2.00 审议《关于聘请2018年度审计机构的议案》 √ 审议《关于变更