成都兴蓉环保科技股份有限公司关于补充预计日常性关联交易.PDFVIP

公告编号：2018-005 证券代码：872966 证券简称：环科股份 主办券商：招商证劵 成都兴蓉环保科技股份有限公司 关于补充预计日常性关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、关联交易概述 （一）关联交易概述 本次关联交易是超出预计金额的日常性关联交易。 经公司2018 年4 月 10 日召开的第一届董事会第四次会议，并经公司2018 年5 月3 日召开的2017 年年度股东大会审议通过《关于预计2018 年关联交易预 算的议案》，对公司日常性关联交易进行预计，(以下简称“年初预计”)。本次 关联交易是超出年初预计金额的日常性关联交易，补充预计的日常性关联交易不 超过842.31 万元（不含税）。 本次对2018 年度可能发生的日常性关联交易进行补充预计。 1．成都环境工程建设有限公司为公司提供：“渗滤液导排”、“外排口建坝加 阀项目”、“2018 年度电力设施维护及改造服务”、“2#渗滤液暂存池加盖项目”、 “坝前打井降水”等建设工程。年初预计金额405.41 万元（不含税），现预计 2018 年金额不超过982.41 万元（不含税），现对超出部分577.00 万元（不含税） 予以补充预计。 2. 成都汇锦实业发展有限公司物业经营分公司提供房屋租赁服务，此交易 公告编号：2018-005 构成关联交易，已签订合同。（1）房租费方面，年初预计金额为54.68 万元（不 含税），现预计2018 年金额不超过 170.00 万元（不含税），补充预计115.32 万 元（不含税）；（2）代收代付博客小镇水电气费及垃圾清运费，该交易未在年初 做预计，现预计2018 年金额不超过10.00 万元（不含税）。 3.目前公司无停车场，因经营需要，现由成都汇锦实业发展有限公司物业经 营分公司为公司提供东较场办公区的停车服务，构成关联交易。将由公司经营管 理层根据业务开展需要，签订相关协议。该交易未在年初做预计，现预计 2018 年金额不超过3.00 万元（不含税）。 4. 成都汇锦实业发展有限公司物业经营分公司为公司提供工作餐及物业管 理服务费，构成关联交易，已签订合同或相关协议。年初预计金额为278.14 万 元（不含税），现预计2018 年金额不超过414.00 万元（不含税），补充预计135.86 万元（不含税）。 5.成都环境投资集团有限公司出租东较场办公楼给公司使用，该交易构成关 联交易，且已签署合同。年初预计房租11.87 万元（不含税），现预计2018 年房 租不超过13.00 万元（不含税），补充预计1.13 万元（不含税）。 （二）表决和审议情况 公司于2018 年8 月28 日召开第一届董事会第七次会议，审议通过了《关于 审议补充预计日常性关联交易的议案》。关联董事何嘉先生在审议该议案时回避 表决，全体非关联董事同意本议案。本议案在2018 年第三次临时股东大会上进 行补充审议。 公告编号：2018-005 （三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况 二、关联方介绍 （一）关联方基本情况 1. 法人及其他经济组织 名称：成都环境工程建设有限公司 住所：成都市武侯区武科西四路9 号2-3 层 注册地址：成都市武侯区武科西四路9 号2-3 层 企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） 法定代表人：税建文 实际控制人：成都市国有资产监督管理委员会 注册资本：11223.77 万人民币 主营业务：许可经营项目：D 级及以下爆破作业项目设计施工。（以上项目 及期限以许可证为准）。一般经营项目（以下范围不含前置许可项目，后置许可 项目凭许可证或审批文件经营）：建筑工程、矿山工程