广西北生药业股份有限公司第七届董事会第三十一次会议决议.PDFVIP

证券代码：600556 股票简称：北生药业 编号：临2014—031 广西北生药业股份有限公司 第七届董事会第三十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 广西北生药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014 年 07 月 04 日以电话及传真方式发出了关于召开公司第七届董事会第三十 一次会议的通知，本次会议于2014 年07 月 14 日以现场加通讯表决 方式在公司会议室召开。本次会议应参加表决董事6 人，实际参加表 决董事6 人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议召开 合法有效。经审议做出以下决议： 一 审议通过《关于增补董事的议案》 根据公司章程的规定，为进一步完善公司治理结构，决定增补钱 骏先生为公司董事,董事任期与公司第七届董事任期一致。 本议案尚待提交股东大会审议。 钱骏简历： 性别：男 出生日期：1978 年4 月25 日 身份证号: 教育经历： 1997/9--2001/7 南开大学英语系本科毕业 2007/7--2008/7 英国法律大臣中国青年律师培训项目 在伦敦大学亚非学院接受英国普通法系的培训；在英国罗森博律 师事务所工作六个月（Rosenblatt Law Firm）。 工作经历 2003/1--2007/6：浙江凯麦律师事务所 律师 2001/7--2003/1：浙江天册律师事务所 律师助理 2008/7—至今：北京瑞尔德嘉创业投资管理有限公司 副总经理 表决结果：同意【6】票，反对【0】票，弃权【0】票；赞成票 占董事会有效表决权的【100】%。 二 审议通过《关于对全资子公司增资的议案》 为业务发展需要,决定对公司全资子公司南宁市智诚合讯信息技 术有限公司( “智诚合讯”)现金增资人民币 990 万元,增资完成后智 诚合讯注册资本变更为人民币1,000 万元。 智诚合讯成立于2014 年07 月02 日，公司成立时注册资本人民 币 10 万元，主要经营范围：计算机、电子技术开发、技术服务、技 术咨询，计算机网络工程，计算机软硬件的开发；信息科技技术开发、 技术服务、技术咨询；通信系统技术开发、技术服务、技术咨询；通 信系统自动化软硬件的开发，通信网络工程，通信系统设备的销售、 安装、调试、维护；智能系统工程的设计、安装、调试、维护。 公司本次非公开发行股票募集资金以发展智慧城市为主的经营 业务，其中智慧城市研发与运营中心项目将以公司全资子智诚合讯为 主体实施。 本议案尚待提交股东大会审议。 表决结果：同意【6】票，反对【0】票，弃权【0】票；赞成票 占董事会有效表决权的【100】%。 三 审议通过《关于修改公司章程的议案》 根据《上市公司监管指引第3 号——上市公司现金分红》及《上 市公司章程指引(2014年修订)》的要求，公司制定了《广西北生药业 股份有限公司章程修正案》，拟对利润分配及公司治理部分条款进行 修改。 本议案尚待提交股东大会审议。 表决结果：同意【6】票，反对【0】票，弃权【0】票；赞成票 占董事会有效表决权的【100】%。 四 审议通过《关于制定公司未来三年股东回报规划的议案》 审议通过了公司制定的《广西北生药业股份有限公司未来三年 （2014-2016 年度）股东回报规划》。 本议案尚待提交股东大会审议。 表决结果：同意【6】票，反对【0】票，弃权【0】票；赞成票 占董事会有效表决权的【100】%。 五 审议通过《关于制定公司募集资金管理办法的议案》 审议通过了公司制定的《广西北生药业股份有限公司募集资金管 理办法》。 本议案尚待提交股东大会审议。 表决结果：同意【6】票，反对【0】票，弃权【0】票；赞成票 占董事会有效表决权的【100】%。 六 审议通过《关于召开公司2014 年第一次临时股东大会的议 案》 公司董事会拟于2014 年08 月01 日召开2014 年第一