亚振家居股份有限公司关于第三届董事会第一次会议决议公告.PDFVIP

证券代码：603389 证券简称：亚振家居 公告编号：2018-043 亚振家居股份有限公司 关于第三届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 亚振家居股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第一次会议于2018 年8 月31 日下午16：00-17：00 在公司会议室以现场方式召开。会议应到董事 5 名，实际参会董事5 名。公司部分监事及高管人员列席了会议。本次会议召集 召开符合《中华人民共和国公司法》和《亚振家居股份有限公司章程》的有关规 定。 会议由董事长高伟先生主持，经与会董事逐项审议与现场举手表决，会议一 致通过了以下议案： 一、关于选举公司第三届董事会董事长的议案 全体董事一致选举高伟先生为公司第三届董事会董事长，自本次董事会决议 通过之日起生效，任期与公司第三届董事会任期一致。高伟先生简历详见附件。 表决结果：5 票赞成，0 票弃权，0 票反对 二、关于选举公司第三届董事会专门委员会委员的议案 全体董事一致选举产生了公司第三届董事会各委员会委员，具体如下： 1、审计委员会委员：李昌莲女士、周洪涛先生、沈琴女士，其中李昌莲女 士为主任委员（会议召集人）； 2、提名委员会委员：周洪涛先生、李昌莲女士、高银楠女士，其中周洪涛 先生为主任委员（会议召集人）； 3、薪酬与考核委员会委员：李昌莲女士、周洪涛先生、高伟先生，其中李 昌莲女士为主任委员（会议召集人）； 4、战略委员会委员：高伟先生、沈琴女士、周洪涛先生，其中高伟先生为 主任委员（会议召集人）。 上述各专门委员会的任期与本届董事会任期相同。上述委员简历详见附件。 表决结果：5 票赞成，0 票弃权，0 票反对。 三、关于聘任公司高级管理人员的议案 经董事会全体董事一致表决通过，聘任高伟先生为公司总经理；聘任张大春 先生为公司董事会秘书兼内部审计负责人；聘任李勇平先生、钱海强先生、徐辉 先生、谢鸿鸣先生、高飞先生为公司副总经理。以上高级管理人员任期与本届董 事会任期相同。 公司全体独立董事对上述高级管理人员的聘任程序和任职资格进行了审核， 并发表了明确同意的独立意见。上述高级管理人员简历详见附件。 表决结果：5 票赞成，0 票弃权，0 票反对 四、关于聘任公司证券事务代表的议案 经董事长提名，全体董事一致表决通过，聘任王庆红女士为本公司证券事务 代表。任期与本届董事会任期相同。王庆红女简历士详见附件。 表决结果：5 票赞成，0 票弃权，0 票反对 特此公告。 亚振家居股份有限公司董事会 2018 年8 月31 日 附件：简历 高 伟，男，1963 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，工商管理硕士， 高级经济师职称，江苏省第三批产业教授。公司创始人，现任本公司董事长、总 经理，曾荣获“全国轻工行业劳动模范”称号、“上海市轻工行业优秀企业家” 称号，担任中国家具协会副理事长、上海家具协会会长、江苏省家具协会副会长、 全国家具标准化技术委员会委员和世界绿色投资贸易促进会理事，上海市非物质 文化遗产项目传统家具制作技艺（海派家具制作技艺）传承人。 高银楠，女，1988 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。历任上海亚振 总经理助理、总经理。现任本公司董事。 沈 琴，女，1976 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，历任上海联合 基因科技集团国际市场专员,上海亚商企业咨询有限公司营运总裁、业务合伙人, 上海加速器投资管理有限公司副总裁。现任本公司董事、上海盛宇股权投资基金 管理有限公司管理合伙人、厦门致善生物科技股份有限公司董事、江苏爱朋医疗 科技股份有限公司董事、秦皇岛康泰医学股份有限公司董事、江苏恒辉安防股份 有限公司董事。 李昌莲，女，1969 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，注册会计师、 高级会计师、资产评估师、税务师