议公告暨召开2009年第四次临时股东大会的通知.PDF

证券代码：600368 证券简称：五洲交通 公告编号：临2009-46 广西五洲交通股份有限公司第六届董事会第十七次会议决 议公告暨召开 2009 年第四次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带责任。 一、有关董事会决议情况 广西五洲交通股份有限公司第六届董事会第十七次会议于2009年11月17 日 上午10点起在广西南宁市民族大道115-1号现代国际大厦公司28楼第二会议室召 开。会议通知于2009年11月6 日以送达或传真的方式发给公司各董事、监事、高 级管理人员。会议应到董事12人，实到8人，刘先福、莫庆鹏、宋振雄、孟杰董 事分别委托其他董事出席会议并行使表决权，其中：刘先福委托何国纯、莫庆鹏 委托李东、宋振雄委托何国纯、孟杰委托王权。公司部分监事、高级管理人员以 及国海证券公司保荐代表人李金海、吴环宇列席了会议。会议的召集、召开符合 《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由董事长何国纯先生主持。会议审 议并通过了以下议案：