江苏索普化工股份有限公司独立董事有关公司对外担保专项.PDFVIP

江苏索普化工股份有限公司 独立董事关于公司对外担保的专项说明 和相关事项的独立意见 作为江苏索普化工股份有限公司的独立董事，我们根据相关规定和要求，对公司 对外担保情况及八届三次董事会议相关议案，进行专项说明和发表意见如下： 一、 关于公司2017 年度对外担保情况的专项说明 本报告期内，公司为索普集团实际发生担保金额为0 。截至本独立意见发表日， 本公司无对外担保事项。 二、 关于聘任高级管理人员的独立意见 就公司八届三次董事会议审议聘任马克和先生为公司总经理，并提名马克和先生 为公司本届董事会董事候选人，以及聘任范国林先生为公司董事会秘书之事项发表独 立意见如下： 1、经过对简历的审查，我们认为马克和先生、范国林先生具备担任公司高级管 理人员的资格，没有发现上述人员存在有《公司法》第146 条规定禁止任职的情形， 以及被中国证监会确定为证券市场禁入者且禁入尚未解除的情形。 2 、马克和先生、范国林先生已经辞去在控股股东单位担任的除董事以外的职 务，以及其它与上市公司高管身份不相容的职务。本次聘任公司总经理、董事会秘书， 提名董事候选人的程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。 3、作为公司的独立董事，我们同意公司董事会上述聘任高级管理人员，以及提 名董事候选人的决定。 三、 关于公司2017 年度利润分配的独立意见 根据上交所的《上市公司现金分红指引》、证监会的《上市公司监管指引第 3 号 ——上市公司现金分红》要求，以及《公司章程》中的利润分配政策等要求，公司八 届三次董事会议通过的《2017 年度利润分配预案》——以2017 年末总股本306,421,452 股为基数，每10 股派发现金股利1.2 元（含税），是充分考虑到自身经营状况、盈利 水平、资金需求、持续经营能力等因素所做出的决策，符合公司实际和股东利益，我 1 / 3 们同意将其提交至公司2017 年度股东大会审议。 四、 关于2018 年继续执行《关联交易框架协议》的独立意见 我们对此议案进行了事前审慎审核，认为： 1、鉴于该协议涉及的交易内容没有发生实质性或重大变化，公司 2018 年度拟 继续执行该协议，并将该协议有效期延长一年至2019 年5 月12 日，是满足日常生产 经营的需要，该协议不存在其他与日常生产经营无关的关联交易。 2 、本次董事会议在审议上述议案时，公司关联董事回避表决，董事会的表决程 序符合有关规定，形成的决议合法、有效。 3、我们一致同意该项议案，并将督促董事会严格批准程序，做好充分的信息披 露，保证关联交易的规范、透明，保护投资者的知情权。同意将上述议案提交公司股 东大会审议。 五、 关于2018 年度日常关联交易预测情况的独立意见 本项议案已在董事会召开前送交我们审阅，我们已对公司 2018 年度日常关联交 易预测情况进行了审慎审核，同意提交公司董事会议审议，我们认为： 1、该项议案涉及的关联交易均为满足公司日常生产经营需要，是建立在公平合 理的基础之上的，交易定价以市场价格或政府指导价为原则，按月结算，不存在损害 公司及全体股东利益的情况，符合公司与索普集团签定的《关联交易框架协议》，以 及与江苏东普新材料科技有限公司 （简称“东普科技”）签定的 《日常关联交易框架 协议》，交易数额与生产装置的产能和规模基本吻合。2017 年度，公司氯碱装置停产 后，因生产经营需要，从东普科技采购部分氯碱原料，导致了公司 2017 年关联交易 数额出现了大幅增加。东普科技与其它非关联方供应商相比，地域、运输优势明显， 更有利于公司生产的连续稳定并降低采购成本，符合全体股东利益。 2 、我们同时还注意到，公司重视关联交易的规范治理。公司 2016 年度股东大 会批准公司与控股股东——索普集团继续执行《关联交易框架协议》，有效期至2018 年5 月12 日；公司2017 年第二次临时股东大会批准公司与东普科技继续执行 《日常 关联交易框架协议》，协议有效期延长至2020 年12 月31 日。公司管理层在预测2018 2 / 3 年度日常关联交