浙江阿斯克建材科技股份有限公司2016年第一次临时股东大.PDFVIP

公告编号：2016-004 证券代码：833700 证券简称：阿斯克 主办券商：华融证券 浙江阿斯克建材科技股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 (一)股东大会届次 本次会议为2016 年第一次临时股东大会 (二)召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 (三)会议召开的合法性、合规性 本次会议的召开符合《公司法》及公司章程的有关规定。 (四)会议召开日期和时间 开始时间：2016 年03 月30 日09 时30 分 结束时间：2016 年03 月30 日10 时30 分 (五)会议召开方式 本次会议采用现场会议方式召开。 (六)出席对象 1.股权登记日持有公司股份的股东。 本次股东大会的股权登记日为2016 年3 月25 日，股份报价转让 1 / 4 公告编号：2016-004 结束后，在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司登记在册的本 公司全体股东。股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决， 代理人不必是公司股东。 2.裘明涛，董事会秘书 3.郑阳律师 (七)会议地点：公司会议室 二、会议审议事项 ㈠、审议《关于补充确认2015 年度关联交易的议案》 2015 年 10 月20 日，公司与嵊州市阿斯克保温安装有限公司签 订《加工定做合同》，嵊州市阿斯克保温安装有限公司向公司定做硅 酸钙保温材料134.288 立方米、粘结剂2 吨，总金额为140,888 元。 ㈡、审议《关于公司预计2016 年度日常性关联交易事项的议案》 公司预计 2016 年度与关联方关联交易金额为586.5 万元，其中 向阿斯克集团租赁锅炉房、珍珠岩生产车间、堆煤场用于日常生产经 营，租金50.50 万元；通过阿斯克集团租赁农业用地堆放硅藻土，租 金6 万元；向实际控制人裘茂法配偶张爱玉租赁位于杭州市马腾路锦 绣文苑4 幢底商4 号、6 号合计291.78 平米的两套底商用于办公， 租金30 万元；阿斯克集团、裘茂法、裘益奇、张爱玉与中国邮政储 蓄银行股份有限公司绍兴市分行签订《小企业最高额保证合同》，为 公司与中国邮政储蓄银行股份有限公司绍兴市分行签订的自2014 年 8 月22 日至2020 年8 月21 日不超过856 万元的全部借款提供最高 额保证，预计公司2016 年向中国邮政储蓄银行股份有限公司绍兴市 2 / 4 公告编号：2016-004 分行借款500 万元。以上共计586.5 万元。 三、会议登记方法 (一)登记方式 出席会议的股东应持以下文件办理登记: ①法人股东代表凭 法人持股凭证、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复 印件和出席者身份证办理登记；②自然人股东持本人身份证、持股 凭证办理登记；③代理人凭本人身份证、委托授权书、委托人持股 凭证办理登记。 (二)登记时间: 2016 年03 月30 日09 时00 分至2016 年03 月30 日 09 时30 分 (三)登记地点: 公司会议室 四、其他 (一)会议联系方式 1、联系地址：浙江省嵊州市崇仁镇阿斯克工业园区 2、联系人：裘明涛 3、联系电话 (二)会议费用：与会股东交通、食宿费用自理。 (三)临时提案 无 五、备查文件目录 《浙江阿斯克建材科技股份有限公司第一届董事会第五次会议决议》 3 / 4