第二届董事会第二十三次会议决议.PDFVIP

证券代码：002354 证券简称：科冕木业 公告编号：2012-0 16 第二届董事会第二十三次会议决议 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 大连科冕木业股份有限公司（下称 “公司”）第二届董事会第二十三次会议通 知于2012 年7 月22 日以电子邮件和传真方式发出，并于2012 年7 月27 日上午10 时在大连市中山区中山九号东塔2403 会议室举行。公司董事魏平女士、郭俊伟先生、 孟向东先生、林树勇先生、张攻非先生、申士杰先生、田世忠先生出席了会议。会 议应出席董事7 名，实际出席董事7 名，公司监事和高级管理人员列席了会议。会 议召集、召开符合 《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。本次会议由 公司董事长魏平女士主持，与会董事以举手表决的方式审议通过如下议案： 一、审议通过 《关于公司向中国银行股份有限公司大连庄河支行申请8,000 万 元贷款的议案》； 同意公司向中国银行股份有限公司大连庄河支行（以下简称“中国银行”）申请 人民币8,000 万元人民币的贷款。 同意以公司位于庄河昌盛街道工业园区的土地使用权 （土地使用权证号：庄国 用[2007]第0509 号、庄国用[2007]第0510 号、庄国用[2008]第0507 号），以及地 上所有建筑物（房产证号：庄房权证庄单字第 200704185 号、庄房权证庄单字第 200704186 号、庄房权证庄单字第200704187 号、庄房权证庄单字第200704188 号、 庄房权证庄单字第 200704189 号、庄房权证庄单字第200704190 号、庄房权证庄单 字第200704191 号、庄房权证庄单字第200704192 号、庄房权证庄单字第200704193 号、庄房权证庄单字第200704194 号、庄房权证庄单字第200901857 号、庄房权证 庄单字第 200901858 号、庄房权证庄单字第 200901859 号、庄房权证庄单字第 200901860 号、庄房权证庄单字第 200901861 号）做抵押；同时，公司控股股东为 新公司以其持有的本公司600 万股份为本次借款提供全额股权质押担保。 - 1 - 证券代码：002354 证券简称：科冕木业 公告编号：2012-0 16 表决结果：赞成票7 票，反对票0 票，弃权票0 票。 二、审议通过《关于公司向上海浦东发展银行股份有限公司大连分行申请6,000 万元贷款的议案》 同意公司向上海浦东发展银行股份有限公司大连分行申请借款6,000 万元人民 币，借款期限为 1 年。公司控股股东 Newest Wise Limited 为新有限公司(以下简 称“为新公司”)以其持有的公司700 万股份为本次借款提供全额股权质押担保。 表决结果：赞成票7 票，反对票0 票，弃权票0 票。 三、审议通过《关于公司向广发银行股份有限公司大连分行申请3,000 万元贷 款的议案》 同意公司向广发银行股份有限公司大连分行申请借款 3,000 万元人民币，借款 期限为 1 年，公司控股股东为新公司以其持有的本公司 1,500 万股份为本次借款提 供全额股权质押担保。 表决结果：赞成票7 票，反对票0 票，弃权票0 票。 四、审议通过 《关于科冕木业（昆山）有限公司向中信银行股份有限公司昆山 支行申请1,000 万元贷款的议案》； 同意公司控股子公司科冕木业（昆山）有限公司（以下简称“昆山科冕”）向中 信银行股份有限公司昆山支行（以下简称“中信银行”）申请贷款1,000 万元人民币， 时间为12 个月。 表决结果：赞成票7 票，反对票0 票，弃权票0 票。 五、审议通过《关于公司为昆山科冕向中信银行申请1,000 万元贷款提供保证 担保的议案》； 同意公司作为担保人为昆山科冕向中信银行申请1,000 万元贷款提供连带责任 保证担保，并与中信银行签署相关担保法律文件、协议等。 表决结果：赞成票7 票，反对票0 票，弃权票0 票。 六、审议通过《关于科冕木业（昆山）有限公司向中国工商银行股份有限公司 昆山支行申请3,000 万元抵押贷款的议案》