南京联畅物流股份有限公司有关追认2017年关联方借款暨偶.PDFVIP

公告编号：2018-016 证券代码：834837 证券简称：联畅物流 主办券商：安信证券 南京联畅物流股份有限公司 关于追认2017 年关联方借款暨偶发性 关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、关联交易概述 (一)关联交易概述 本次关联交易是偶发性关联交易。 公司控股股东、实际控制人耿卫军2017 年3 月1 日向公司提供 221.00 万元临时性借款以满足公司经营资金需求，该笔借款公司已 于2017 年5 月30 日归还给耿卫军。 (二)关联方关系概述 耿卫军为南京联畅物流股份有限公司控股股东、实际控制人， 任公司董事长，截至2018 年4 月12 日，直接持股8,493,727 股， 直接持股比例81.68%，同时耿卫军为南京佳畅投资咨询合伙企业 （有限合伙）普通合伙人，通过南京佳畅投资咨询合伙企业（有限 合伙）间接控制公司827,273 股，合计控制89.63%的股权。 (三)表决和审议情况 公司第一届第十三次董事会审议通过 《关于追认2017 年关联方 1 / 3 公告编号：2018-016 借款暨偶发性关联交易的议案》，该议案关联董事耿卫军、耿国庆回 避表决，由非关联董事予以审议。 表决结果为同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交2017 年年度股东大会审议。 (四)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况 不存在 二、关联方介绍 (一)关联方基本情况 关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表人 南京市六合区雄州街道红 耿卫军 - - 星村耿家岗42 号 (二)关联关系 耿卫军系公司控股股东、实际控制人，任公司董事长。 三、协议的主要内容 耿卫军2017 年3 月1 日向公司提供221.00 万元临时性借款，以 满足公司经营资金需求。 四、定价依据及公允性 (一)定价政策和定价依据 此次关联交易系公司控股股东、实际控制人耿卫军向公司提供 资金，不向公司收取任何费用，不存在损害公司利益的情形。 五、该关联交易的必要性及对公司的影响 (一)必要性和真实意图 因公司正处于高速发展期，需要大量的流动资金，公司实际控 2 / 3 公告编号：2018-016 制人耿卫军为支持公司的业务发展，为公司提供流动资金，有利于 促进公司的发展。 (二)本次关联交易对公司的影响 公司实际控制人耿卫军为公司提供临时性借款，满足公司经营 中流动资金需求，有利于公司的发展。 六、备查文件目录 1、经与会董事签字确认的《南京联畅物流股份有限公司第一届董事 会第十三次会议决议》。 南京联畅物流股份有限公司 董事会 2018 年4 月12 日 3 /