包头明天科技股份有限公司2015年年报告.PDF

2015 年年度报告 公司代码：600091 公司简称：*ST 明科 包头明天科技股份有限公司 2015 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了带强调事项段或其他事项段的无保留意 见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。 四、公司负责人李国春、主管会计工作负责人高大林及会计机构负责人（会计主管人员）刘建林 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2015 年度共实现净利润为3,384.21 万元，加 上年初未分配利润-133,172.44 万元，本年度可供股东分配利润为-129,788.23 万元。鉴于公司可 供股东分配利润为负值，公司董事会决定：2015 年度不进行利润分配和不进行资本公积金转增股 本。此预案需提交2015 年度股东大会审议批准。 六、 前瞻性陈述的风险声明 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请 投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅第四节管理层讨论与分析中关于 公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险因素及对策部分的内容。 1 / 120 包头明天科技股份有限公司 2015 年年度报告 目 录 第一节 释义 3 第二节 公司简介和主要财务指标 3 第三节 公司业务概要 7 第四节 管理层讨论与分析 7 第五节 重要事项 13 第六节 普通股股份变动及股东情况 26 第七节 优先股相关情况 31 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 32 第九节 公司治理 36 第十节 公司债券相关情况 41 第十一节 财务报告 42 第十二节 备查文件目录 120 2 / 120 包头明天科技股份有限公司 2015 年年度报告 第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 公司、本公司、明天科技 指 包头明天科技股份有限公司 明天控股 指 明天控股有限公司 正元投资 指 正元投资有限公司 荣联、荣联公司 指 内蒙古荣联投资发展有限责任公司 泰能、泰能公司 指 山东泰山能源有限责任公司 丽江德润 指 丽江德润房地产开发有限责任公司 报告期 指 2015 年1 月1 日至2015 年