天津海易通供应链股份有限公司第一届董事会第十一次会议决.PDFVIP

公告编号：2017-027 证券代码：871607 证券简称：海易通 主办券商：招商证券 天津海易通供应链股份有限公司 第一届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开情况 天津海易通供应链股份有限公司 （以下简称“公司” ）董事会于 2017 年9 月22 日在公司会议室召开第一届董事会第十一次会议。会 议通知于2017 年9 月12 日以邮件通知形式提交全体董事。会议应出 席董事5 人，实际出席董事5 人。会议由董事长张志宁先生主持，其 中，公司全体监事列席了会议，会议召集、召开程序符合 《公司法》、 《公司章程》规定。 二、会议表决议案的基本情况和表决情况 经董事认真审议，以投票方式表决，审议并通过了如下决议： 1、审议通过 《关于变更公司经营范围的议案》，该议案需提交 2017 年第六次临时股东大会审议。 议案内容：鉴于公司的发展战略及业务发展需要，拟修改公司经 营范围。 变更前经营范围为：“供应链管理服务；船舶租赁、买卖；船舶 备件、物料的批发兼零售；国内货物运输代理；海洋工程技术咨询服 务；劳务服务；船舶维修及技术服务。(依法须经批准的项目，经相 1 / 3 公告编号：2017-027 关部门批准后方可开展经营活动）” 变更后经营范围为：“供应链管理服务；船舶租赁、买卖；船舶 备件、物料的批发兼零售；国内货物运输代理；海洋工程技术咨询服 务；劳务服务；船舶维修及技术服务。国内沿海及长江中下游普通货 物运输，货物装卸、国内船舶代理、国内货运代理、船务信息咨询， 润滑油、燃料油 （闪杯闪点大于61度）、煤炭、建材、矿产品批发、 零售，无船承运业务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方 可开展经营活动）” 5 0 0 表决情况： 票赞成， 票反对， 票弃权。 回避表决：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 2 、审议通过 《关于修改公司章程的议案》，该议案需提交2017 年第六次临时股东大会审议。 议案内容： 1、 原章程第二章第十二条： 经营范围为：供应链管理服务；船舶租赁、买卖；船舶备件、物 料的批发兼零售；国内货物运输代理；海洋工程技术咨询服务；劳务 服务；船舶维修及技术服务。(依法须经批准的项目，经相关部门批 准后方可开展经营活动）。 现在修改为： 第十二条 公司经营范围为：供应链管理服务；船舶租赁、买卖； 船舶备件、物料的批发兼零售；国内货物运输代理；海洋工程技术咨 询服务；劳务服务；船舶维修及技术服务。国内沿海及长江中下游普 2 / 3 公告编号：2017-027 通货物运输，货物装卸、国内船舶代理、国内货运代理、船务信息咨 询，润滑油、燃料油 （闪杯闪点大于61度）、煤炭、建材、矿产品 批发、零售，无船承运业务。(依法须经批准的项目，经相关部门批 准后方可开展经营活动） 5 0 0 表决情况： 票赞成， 票反对， 票弃权。 回避表决：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 3 、审议通过 《关于提议召开20 17 年度第六次临时股东大会的议 案》。 20 17 10 13 20 17 议案内容：董事会提议于 年 月 日召开 年度