港中旅华贸国际物流股份有限公司关于在深圳投资设立合资公.PDFVIP

证券代码：603128 证券简称：华贸物流 公告编号：临2018-043 港中旅华贸国际物流股份有限公司 关于在深圳投资设立合资公司的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示：  本公司拟投资设立: 深圳市翼邦科技物流有限公司(暂定名，以工商部 门核准的名称为准，下同。以下简称“翼邦物流”、“合资公司”)；  深圳市翼邦科技物流有限公司的注册资本为1,000 万元人民币。 2018 年9 月17 日，港中旅华贸国际物流股份有限公司（下称“本公司”、 “华贸物流”）第三届董事会第二十三次会议审议通过了《关于在深圳设立合资 公司的议案》。现将本次成立合资公司的情况公告如下： 一、对外投资概述 （一）、对外投资的基本情况 华贸物流拟作为出资主体，与深圳市跨境翼电子商务股份有限公司（以下简 称 “跨境翼”）、深圳市际客电子商务有限公司（以下简称“际客电商”）合资 设立翼邦物流，并以翼邦物流为经营主体，为跨境电商行业客户提供空运、清关、 派送及海外仓服务。合资公司认缴注册资本为人民币1,000 万元。 （二）、投资行为所必需的审批程序 本次对外投资金额在公司董事会决策权限内，无需提交公司股东大会审议批 准。 本次对外投资不构成关联交易。 二、投资主体介绍 （一）深圳市跨境翼电子商务股份有限公司 1 （1） 注册资本：33,471,244 元 （2） 成立日期：2013 年12 月24 日 （3） 企业性质：股份有限公司 （4）注册地：广东省深圳市南山区西丽街道创盛路1 号康和盛大楼新能源 创新产业园5 楼501 （5） 法定代表人：李君 （6） 主营业务：从事计算机软硬件的技术开发;电子产品、文体用品、日 用百货、工艺礼品、玩具、服装服饰、皮革制品、化妆品、办公用品、电脑配件、 金属材料的销售;经营电子商务;国内贸易;经营进出口业务;初级农产品的销售; 国内、国际货运代理;从事装卸、搬运业务;供应链管理;物流方案设计;物流信息 咨询;进出口代理服务;海运、陆路、航空国际货运代理;代理报关;信息咨询。(以 上项目法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后 方可经营)^奶粉、乳制品、茶叶、保健食品、预包装食品(不含复热食品)的批发。 （7 ） 主要股东：深圳市丝路乐投资发展管理企业（有限合伙）持股 56.5112%，跨境通宝电子商务股份有限公司持股 24.3705%，中商国能集团有限 公司持股5.5003%，珠海安赐互联股权并购投资基金企业（有限合伙）4.2973%。 （8） 主要财务数据：截至 2017 年 12 月 31 日，经审计的资产总额1.37 亿元，负债总额0.72 亿元，净资产0.65 亿元；2017 年营业收入为6.37 亿元， 净亏损为0.13 亿元。 （二）深圳市际客电子商务有限公司 （1） 注册资本：500 万人民币 （2） 成立日期：2016 年10 月25 日 （3） 企业性质：有限责任公司 （4） 注册地：深圳市龙岗区坂田街道梅坂大道星河WORLDB 栋1901 （5） 法定代表人：马魁元 （6）主营业务：电子商务；计算器硬件技术开发、设计、咨询和技术服务； 电子产品的技术开发、购销；信息咨询；质检、搬运装卸服务（不含限制项目）； 国内贸易；货物及技术进出口。包装、仓储服务。 （7） 主要股东：马魁元以货币出资300 万元人民币，占注册资本的60%； 深圳市印象木棉管理咨询合伙企业（有限合伙）以货币出资150 万元人民币，占 2 注册资本的30%；黎旺东以货币出资50 万元人民币，占注册资本的10%。 （8） 主要财务数据：截至 2017