第六届董事会第四次会议决议公告暨召开公司2009.PDFVIP

股票代码股票代码：600110 ：600110 股票简称股票简称：中科英华：中科英华 编号 编号：临：-004343 股票代码股票代码：：600110 600110 股票简称股票简称：：中科英华中科英华 编号编号：：临-004343 中科英华高技术股份有限公司中科英华高技术股份有限公司第六届董事会第四次会议第六届董事会第四次会议决议公告决议公告 中科英华高技术股份有限公司中科英华高技术股份有限公司第六届董事会第四次会议第六届董事会第四次会议决议公告决议公告 暨召开公司暨召开公司年第四年第四次临时次临时股东大会的通知股东大会的通知 暨召开公司暨召开公司年第四年第四次临时次临时股东大会的通知股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任 中科英华高技术股份有限公司于2009年9月30日发出了关于召开公司第六 届董事会第四次会议的通知，2009 年 10 月 11 日会议在本公司会议室如期召开。 公司董事共 9 人，出席会议董事 9 人， 3 名监事列席会议。会议的召开符合 《公 司法》及《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。 会议审议通过会议审议通过如下议案如下议案： ： 会议审议通过会议审议通过如下议案如下议案：： 一、一、审议通过审议通过 《关于公司符合申请非公开发行股《关于公司符合申请非公开发行股票条件的议案票条件的议案》 》 一一、、审议通过审议通过 《《关于公司符合申请非公开发行股关于公司符合申请非公开发行股票票条件的议案条件的议案》》 根据 《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和中国证监会 《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律 和规范性文件规定，公司经自查认为：公司符合现行法律、法规规定的非公开发 行股票的条件。 此项议案需提交公司股东大会审议。 表决结果表决结果：9：9 票同意票同意、0、0 票弃权票弃权、0、0 票反对票反对 表决结果表决结果：：99 票同意票同意、、00 票弃权票弃权、、00 票反对票反对 二、二、审议审议并逐项表决并逐项表决通过通过 《关于《关于公司公司2009年非公开发行股票方案的议案2009年非公开发行股票方案的议案》 》 二二、、审议审议并逐项表决并逐项表决通过通过 《《关于关于公司公非公开发行股票方案的议案年非公开发行股票方案的议案》》 （一（一））发行股票的种类和面值发行股票的种类和面值 （表决结果（表决结果：9：9 票同意票同意，0，0 票反对票反对，0，0 票弃权票弃权）；）； （（一一））发行股票的种类和面值发行股票的种类和面值 （（表决结果表决结果：：99 票同意票同意，，00 票反对票反对，，00 票弃权票弃权）；）； 本次非公开发行股票的种类为境内上市人民币普通股 （A 股），每股面值为 人民币 1 元。 （二（二））发行方式发行方式 （表决结果（表决结果：9：9 票同意票同意，0，0 票反对票反对，0，0 票弃权票弃权）；）； （（二二））发行方式发行方式 （（表决结果表决结果：：99 票同意票同意，，00 票反对票反对，，00 票弃权票弃权）；）； 本次发行采用非公开发行的方式，在中国证券监督管理委员会核准后六个月 内选择适当时机向特定对象发行股票。 （三（三））发行数量发行数量 （表决结果（表决结果：9：9 票同意票同意，0，0 票反对票反对，0，0 票弃权票弃权）；）； （（三三））发行数量发行数量 （（表决结果表决结果：：99 票同意票同意，，00 票反对票反对，，00 票弃权票弃权）；）；