广州星业科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议公告.PDFVIP

公告编号：2018-001 证券代码：430429 证券简称：星业科技 主办券商：中山证券 广州星业科技股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开情况 广州星业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会 第七次会议于 2018 年4 月24 日上午8:00 在公司三楼会议室现场方 式和通讯方式召开。会议通知已于2018 年4 月13 日（含当日）前向 各董事发出。会议由董事长孟巨光先生主持，本次董事会应出席会议 的董事5 人，实际出席董事5 人，监事会成员和高级管理人员列席了 会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定， 所作决议合法有效。 二、会议表决情况 经与会董事认真审议，会议以现场投票表决方式审议并通过了以 下议案： 1、同意通过《关于广州星业科技股份有限公司2017 年度总经理 工作报告的议案》。 议案内容：2017 年总经理根据本年度工作经营情况，依据相关 法律、法规及《公司章程》等规定，拟定了《关于广州星业科技股份 1/ 9 公告编号：2018-001 有限公司2017 年度总经理工作报告》,现提请各位董事予以审议。 议案的表决情况： 5 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。 议案的回避情况：本议案不需要回避。 本议案无需2017 年年度股东大会审议。 2、同意通过《关于广州星业科技股份有限公司2017 年度董事会 工作报告的议案》。 议案内容：2017 年公司董事会根据本年度工作经营情况，依据 相关法律、法规及《公司章程》等规定，拟定了 《关于广州星业科 技股份有限公司2017 年度董事会工作报告》，现提请各位董事予以 审议。 议案的表决情况： 5 票赞成， 0 票反对，0 票弃权。 议案的回避情况：本议案不需要回避。 本议案尚需2017 年年度股东大会审议。 3、同意通过《广州星业科技股份有限公司独立董事2017 年度述 职报告的议案》。 议案内容：2017 年谢光炎、余伟俊作为公司独立董事，根据本 年度工作情况，依据相关法律、法规及《公司章程》等规定，拟定了 《独立董事2017 年度述职报告》，现提请各位董事予以审议。 议案的表决情况： 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 议案的回避情况：本议案不需要回避。 2/ 9 公告编号：2018-001 本议案尚需2017 年年度股东大会审议。 4、同意通过《关于预计2018 年度日常性关联交易额度的议案》。 议案内容：公司根据业务发展及生产经营情况，预计2018 年度 日常性关联交易类型为授信担保，交易方为公司实际控制人及其配 偶，现提请各位董事予以审议。 议案的表决情况：4 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 议案的回避情况：关联董事孟巨光回避表决。 本议案尚需2017 年年度股东大会审议。 5、同意通过《关于广州星业科技股份有限公司2017 年度财务决 算报告的议案》。 议案内容：公司对2017 年度的经营成果和财务状况进行了总体 分析，现提请各位董事予以审议。 议案的表决情况： 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 议案的回避情况：本议案不需要回避。 本议案尚需2017 年年度股东大会审议。 6、同意通过《关于广州星业科技股份有限公司2017 年利润分配 预案的议案》。 议案内容：为保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险的能