天津膜天膜科技股份有限公司关于全资子公司对外投资设立合.PDFVIP

证券代码：300334 证券简称：津膜科技 公告编码：2018-062 天津膜天膜科技股份有限公司 关于全资子公司对外投资设立合资公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 对外投资概述 1、2018年8月29日，天津膜天膜科技股份有限公司（以下简称“公司”）全 资子公司甘肃金桥水科技（集团）有限公司（以下简称“金桥水科”）与武山县 县域基础设施开发建设有限公司 （以下简称“县域基础”）在武山县住房和城乡 建设局办公室共同签署《股东合作协议书》，投资设立武山金桥水科环境工程有 限公司 （暂定名，以工商登记为准；以下简称 “合资公司”），注册资本为人 民币3,325万元。其中，金桥水科以自有资金方式出资人民币2,660万元，占合资 公司注册资本的80%，县域基础出资人民币665万元，占合资公司注册资本的20%。 2、董事会审议投资议案的表决情况：第三届董事会第七次会议审议通过《关 于全资子公司对外投资设立合资公司的议案》，并自董事会审议通过后开始实施。 3、本次对外投资的资金来源于金桥水科的自有资金，不涉及关联交易，不 构成重大资产重组。本次对外投资额度在董事会权限范围之内，无需提交股东大 会审议。 二、投资主体 1、甘肃金桥水科技（集团）有限公司 住所：甘肃省兰州市城关区酒泉路279 号 企业型类：一人有限责任公司 法定代表人：李新民 注册资本：陆仟零叁拾捌万元整 经营范围：市政公用工程咨询与设计、生态建设和环境工程咨询与设计、建 筑工程咨询与设计、水利工程咨询与服务、市政公用工程施工、机电安装工程施 工（以上均凭资质证）；给排水工程调试；水处理设备及配件；水处理新材料、 水处理药剂的研发、销售；水处理设备配件的加工。 金桥水科是公司全资子公司。 2、武山县县域基础设施开发建设有限公司 住所：甘肃省天水市武山县城关镇宁远大道20 号 企业类型：有限责任公司 法定代理人：林军记 注册资本：贰千万元整 经营范围：县域基础设施开发建设 股权结构： 序号 股东名称 出资额（万元） 股权比例（%） 1 武山县住房和城乡建设局 2000 100% 合计 2000 100% 武山县县域基础设施开发建设有限公司与公司、金桥水科不存在关联关系 。 三、 投资标的的基本情况 名称：武山金桥水科环境工程有限公司 企业类型：有限责任公司 注册资本：3,325万元人民币 法定代表人：吴学军 地址：甘肃省天水市武山县城关镇宁远大道20号 经营范围：污水处理项目投资、建设、设施运营、维护 上述信息以工商行政管理部门核准登记备案结果为准。 股权结构： 序号 股东名称 出资额（万元） 出资额占注册资 本的比例（%） 1 甘肃金桥水科技（集团）有限公 2660 80 司 2 武山县县域基础设施开发建设有 665 20 限公司 合计 3325 100 四、对外投资协议的主要内容 1、出资方式及占股比例 县域基础认缴出资额665万元人民币，占注册资本的20%，出资方式为货币， 于2018年11月1日一次性缴清。 金桥水科认缴出资额2,660万元人民币，占注册资本的80%，出资方式为货币， 于