广西河池化工股份有限公司2008年度董事会决议公告.PDFVIP

证券代码：000953 证券简称：河池化工 公告编号：2009-011 广西河池化工股份有限公司 2008 年度董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广西河池化工股份有限公司 2008 年度董事会于 2009 年 4 月 9 日在公 司本部三楼会议室召开，会议于 2009 年 3 月 30 日以书面、电子邮件方式 向全体董事进行了通知，会议应到董事 11 人，实到董事 11 人。公司监事 会成员及高管人员列席了会议。会议的召开符合有关法律、法规及《公司 章程》的规定。 本次会议由董事长胡冬晨先生主持，会议经认真研究，形成了以下决 议： 一、审议通过了公司 2008 年度总经理工作报告。 表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。 二、审议通过了公司董事会 2008 年度工作报告。 表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。 此议案尚须提交公司股东大会审议。 三、审议通过了公司独立董事 2008 年度述职报告。 表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。 四、审议通过了公司 2008 年度财务决算报告。 表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。 此议案尚须提交公司股东大会审议。 五、审议通过了公司 2008 年度报告正文及摘要。 表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。 此议案尚须提交公司股东大会审议。 六、审议通过了关于公司 2008 年度利润分配的议案。 1 证券代码：000953 证券简称：河池化工 公告编号：2009-011 经天职国际会计师事务所有限公司审计确认，2008 年度归属于母公司 的净利润为-126,745,763.50 元，加上 2007 年度未分配利润 24,995,164.33 元， 2008 年度可供分配利润为-101,750,599.17 元。鉴于本公司报告期亏损且可 供分配利润为负数，公司本年度拟不进行利润分配及公积金转增股本。 独立董事认为公司本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增 股本符合公司实际情况。 表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。 此议案尚须提交公司股东大会审议。 七、审议通过了关于 2008 年度计提资产减值准备及资产核销的议案。 1、计提资产减值情况 根据《企业会计准则》以及公司制订的《主要会计政策》中关于资产 减值准备计提的相关规定和要求，公司在年末对各项资产进行了检查，并 针对各项减值的资产提取了相应的减值准备，2008 年计提的各项减值准 备情况如下： （1）按照公司会计政策，2008 年度计提坏账准备 14,531,737.09 元。 其中，本年度公司对账龄已达 5 年、收回的可能性极小的应收款项采用个 别认定法全额计提坏帐准备，计提金额为 14,816,087.85 元。 （2）年末公司对存货进行了全面清查，并进行了分类减值测试，对 尿素产品库存成本高于其可变 现净值的差额计提存货跌价准备 11,511,754.56 元。 （3）由于公司全资子公司海南莺歌海洋生物技术有限公司、广西河 化生物工程有限责任公司近几年来经营一直处于亏损状态且无好转迹象， 两公司的净资产与公司长期股权投资账面价值产生了较大差异，长期股权 投资实际已发生减值，预计可收回金额低于其账面价值。根据谨慎性原则， 公司决定对两公司长期股权投资计提减值准备，合计金额为 38,054,516.89 元。该项计提仅影响当期母公司利润，不影响合并报表损益。 2 证券代码：000953 证券简称：河池化工