行股份有限公司第十届董事会非执行董事候选人。.PDFVIP

行股份有限公司第十届董事会非执行董事候选人。 本议案同意票14 票，反对票0 票，弃权票0 票。 独立董事储一昀、王春汉、王松奇、韩小京、郭田勇一致同意本议案。 以上议案须提交公司2016 年第一次临时股东大会审议。 公司第九届董事会董事长孙建一先生将不再出任公司下届董事会董事候选 人。孙建一先生对担任董事长期间各位股东、董事会和监事会的认可，以及管理 层和全体员工的大力支持表示衷心的感谢。并期待平安银行在新一届董事会的领 导下，锐意进取、坚持创新、再创佳绩。同时，孙建一先生表示将继续关注、支 持本行的发展，为本行的创新、转型与发展贡献力量。 孙建一先生于2012 年加入平安银行，出任董事长。孙建一先生参与和领导 了深圳发展银行与原平安银行的业务整合、平安银行的战略规划与部署、商业模 式的拓展创新等重大工作，并积极推动了本行与平安集团的战略协同和交叉销售。 四年以来，本行依托平安集团的综合金融优势，实现了规模和利润的跨越式增长， 在资本补充、机构建设等方面也取得重要进展。公司董事会对孙建一先生为平安 银行的整合、转型与发展作出的辛勤付出和重大贡献表示衷心的感谢。 公司第九届董事会非执行董事李敬和先生将不再出任公司下届董事会董事 候选人。李敬和先生自2007 年任本行非执行董事以来，勤勉尽责，恪尽职守， 在推动公司规范运作、科学决策和保护中小股东利益等方面发挥了积极作用。公 司董事会对李敬和先生任职期间作出的重要贡献表示衷心的感谢。 五、审议通过了《关于提名平安银行股份有限公司第十届董事会执行董事候 选人的议案》 同意提名谢永林先生、胡跃飞先生、赵继臣先生、蔡丽凤女士为平安银行股 份有限公司第十届董事会执行董事候选人。 本议案同意票14 票，反对票0 票，弃权票0 票。 独立董事储一昀、王春汉、王松奇、韩小京、郭田勇一致同意本议案。 以上议案须提交公司2016 年第一次临时股东大会审议。 公司第九届董事会执行董事、行长邵平先生将不再出任公司下届董事会董事 候选人，也不再担任本行行长职务，并将不再担任本行除第九届董事会董事之外 的其他职务。邵平先生为能在平安银行任职服务多年而深感荣幸，衷心感谢董事 2 会、监事会、高级管理层和全行员工的长期信任与支持，并期待和祝愿平安银行 在新一届董事会和经营班子的领导下，加快改革转型步伐、续写平安银行业绩辉 煌。 邵平先生于2012 年加入平安银行，出任执行董事、行长。任职四年间，邵 平先生制定了平安银行“三步走”发展战略和五年发展规划，提出了公司、零售、 投行和同业四轮驱动的业务发展策略，明确定位了本行集约化、专业化、互联网 金融和综合金融四大经营特色，推动了本行在零售转型、事业部改革和分支行转 型等管理领域的重大改革和经营模式的创新，平安银行的各项经营指标大幅改善， 利润增速保持在行业前列，为本行下一阶段的转型发展奠定了坚实的基础。公司 董事会对邵平先生为平安银行的快速发展及转型升级作出的重大贡献表示衷心 的感谢。 六、审议通过了《关于提名平安银行股份有限公司第十届董事会独立董事候 选人的议案》 同意提名王春汉先生、王松奇先生、韩小京先生、郭田勇先生、杨如生先生 为平安银行股份有限公司第十届董事会独立董事候选人。 本议案同意票14，反对票0 票，弃权票0 票。 独立董事储一昀、王春汉、王松奇、韩小京、郭田勇一致同意本议案。 以上议案需在独立董事候选人任职资格经深圳证券交易所备案审核无异议 后，提交公司2016 年第一次临时股东大会审议。 公司第九届董事会独立董事储一昀先生将不再出任公司下届董事会独立董 事候选人。储一昀先生自2010 年任本行独立董事以来，作为会计专家，勤勉尽 责，发挥专业能力，在公司规范运作、科学决策和提升公司内控水平等方面发挥 了积极作用。公司董事会对储一昀先生任职期间作出的重要贡献表示衷心的感谢。 七、审议通过了《关于聘任胡跃飞先生为平安银行股份有限公司行长的议案》。 同意聘任胡跃飞先生为平安银行股份有限公司行长，并在任职资格核准前代 行行长职权。 上述任职须经银行业监督管理机构核准。 本议案同意票13 票，反对票0 票，弃权票0 票。 董事胡跃飞先生回避表决。 3 独立董事储一昀、王春汉、王松奇