珠海格力电器股份有限公司关于召开二O一二年第一次临时股.PDFVIP

证券代码：000651 证券简称：格力电器 公告编号：2012-43 珠海格力电器股份有限公司 关于召开二Ｏ一二年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、本次股东大会召开的基本情况： 1、会议召集人：公司董事会 2、公司于 2012 年 7 月 5 日召开的第九届二次董事会审议通过了《关于召开 2012 年第一次临时股东大会的议案》，本次临时股东大会的召开符合《公司法》、 《上市公司股东大会规则》等法律、规范性文件以及《公司章程》的相关规定。 3、表决方式：现场投票 4、现场会议时间：2012 年 8 月 28 日 （星期二）下午 2：00 时起。 5、公司将于 2012 年 8 月 24 日通过公司指定信息披露报刊及巨潮资讯网 发布公司《关于召开 2012 年第一次临时股东大会的提示性 公告》 6．股权登记日：2012年8月16日 （星期四） 7、出席对象： （1）截至 2012 年 8 月 16 日 （星期四）下午收市时在中国证券登记结算有 限责任公司深圳分公司登记在册的持有本公司股票的全体股东，因故不能出席 者，可委托代理人出席，该股东代理人不必是本公司股东。 2）公司董事、监事及高级管理人员。 （ （3）公司聘请的律师。 8、现场会议召开地点： 广东省珠海市前山金鸡西路珠海格力电器股份有限公司会议室 二、本次股东大会审议的议案： 1 议案一、《公司章程修正案（2012 年 7 月）》 议案二、《格力电器未来三年股东回报规划（2012-2014 ）》 议案三、《股东大会议事规则修正案（2012 年 7 月）》 议案四、《董事会议事规则修正案（2012 年 7 月）》 议案五、《关于 2012 年新增日常关联交易的议案》 上述议案一至议案四详细内容请参见公司同日在 《中国证券报》、《上海 证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网 披露 的公告文件，公告编号为：2012-39 。 议案五详细内容请参见公司 2012 年 5 月 30 日在 《中国证券报》、《上海 证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 披露的 《关于 2012 年新增日常关联交易的公告》，公告编号为：2012-36 。 三、本次股东大会的登记方法： 1、法人股东登记。法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章 的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出 席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证。 2、个人股东登记。个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登 记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书。 3、登记时间： 2012 年 8 月 16 日至 8 月 23 日 （节假日除外）上午 8：30～11：30 下午 14： 00～17：30 4、登记地点： 珠海市前山金鸡西路珠海格力电器股份有限公司证券法律事务部 5、其他事项： 异地股东可用信函或传真方式登记；传真登记请发送传真后电话确认。 四、其他事项: 1、此次临时股东大会现场会议与会人员的食宿及交通费用自理；与会股东或 股东代理人请携带相关证件原件到场。 2、联系方式： 2 联系电话：0756-8669232 传 真：0756-8622581 联系地址：珠海市前山金鸡西路珠海格力电器股份有限公司证券法律事务部 邮政编码：519070 特此公告！ 珠海格力电器股份有限公司 董事会 二Ｏ一二年八月十五 日