焦作万方铝业股份有限公司董事会七届十七次会议决议公告.PDFVIP

证券代码：000612 证券简称：焦作万方 公告编号：2018-060 焦作万方铝业股份有限公司董事会 七届十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 (一)会议通知时间、方式 会议通知于2018 年8 月17 日以电子邮件方式发出。 (二)会议召开时间、地点、方式 公司董事会七届十七次会议于2018 年8 月27 日采取通讯方式召开。 (三)董事出席会议情况 本次会议应出席董事9 人，董事霍斌先生、周传良先生、朱雷先生、宋支边先生、 樊辉先生、刘立斌先生、孔祥舵先生和刘继东先生8 人均以通讯方式出席会议。 董事李重阳先生因工作安排原因无法参加董事会，缺席本次董事会。 (四)会议召开的合规性 本次会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 公司章程的规定。 二、议案审议情况 本次会议议案采用书面记名投票表决方式进行。 (一)公司2018 年半年度报告及摘要 《公司2018 年半年度报告》全文将于 2018 年 8 月 29 日在巨潮资讯网 披露，报告摘要还同时在《中国证券报》和《证券时报》上刊登，敬 请查阅。 议案表决情况： 参会的有权表决票数为8 票，同意8 票，反对0 票、弃权0 票，议案表决通过。 1 (二)聘任公司副总经理兼董事会秘书议案 经公司董事长和总经理提名，董事会提名委员会审核同意，公司董事会决定聘任 王科芳女士担任公司副总经理兼董事会秘书职务，董事长霍斌先生不再代行董事会秘 书职责。公司独立董事对此发表意见，同意董事会做出的此聘任决定。 在本次董事会会议召开之前，公司已按照相关规定将王科芳女士的董事会秘书任 职申请提交深圳证券交易所审核并获得通过，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券 交易所股票上市规则》等法律法规的规定。 王科芳女士联系方式如下： 电话：0391-2172888 传真：0391-2535597 电子邮箱：jzwfzqb@163.com 通讯地址：河南省焦作市马村区待王镇焦新路南侧 邮编：454005 王科芳女士简历附后。 议案表决情况： 参会的有权表决票数为8 票，同意8 票，反对0 票、弃权0 票，议案表决通过。 (三)聘任公司副总经理议案 经公司总经理提名，董事会提名委员会审核同意，公司董事会决定聘任焦纪芳女 士担任公司副总经理职务。公司独立董事对此发表意见，同意董事会做出的此聘任决 定。 焦纪芳女士简历附后。 议案表决情况： 参会的有权表决票数为8 票，同意8 票，反对0 票、弃权0 票，议案表决通过。 (四) 公司核销资产议案 公司由于采暖季环保限产及计划检修，对公司电解槽进行大修理；另外，公司球 磨机、装载机、振动筛等设备严重老化，进行报废处理，对其资产进行核销。本次资 2 产核销不涉及关联方。 本次报废核销的固定资产原值5,563,987.05 元，已提折旧2,270,101.15 元，固定 资产减值准备22,893.95 元，净额3,270,991.95 元。本次核销资产后，将减少固定资产 原值5,563,987.05 元，减少累计折旧2,270,101.15 元，减少固定资产减值准备22,893.95 元，加上处置净收益及费用，减少2018 年度净利润2,392,084.95 元。 独立董事和监事会分别对此发表了同意的意见。 议案表决情况： 参会的有权表决票数为8 票，同意8 票，反对0 票、弃权0 票，议案表决通过。 三、备查文件 与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。 特此公告。 焦作万方铝业股份有限公司董事会