湖南千山制药机械股份有限公司关于设立控股子公司的公告.PDFVIP

证券代码：300216 证券简称：千山药机 公告编号：2016-003 湖南千山制药机械股份有限公司 关于设立控股子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 湖南千山制药机械股份有限公司（以下简称 “ 公司”、“千山药机”）于2016 年1 月5 日与佛山市顺德区智德投资有限公司签署《投资协议》，拟在佛山市顺德区与佛山 市顺德区智德投资有限公司合资设立广东千山医疗器械科技有限公司（以下简称“合 资公司”，具体名称以工商核准登记为准)，合资公司注册资本人民币28,200 万元。公 司持有合资公司70%股权，合资公司为公司控股子公司。 2016 年1 月5 日，公司第五届董事会第十七次会议审议通过了《关于设立控股子 公司的议案》，同意本次对外投资事项。本次投资无需提交公司股东大会审议。 本次对外投资不属于重大资产重组，不涉及关联交易。 二、交易对手方介绍 名称：佛山市顺德区智德投资有限公司 住所：佛山市顺德区大良街道德胜东路3 号华南家电研究院研发楼二层202 号 法定代表人：蒋力 注册资本：人民币壹亿叁仟捌佰万元 企业类型：有限责任公司(法人独资) 成立时间：2011 年12 月28 日 1 经营范围：对科技园区开发及各类行业进行投资，物业管理、房屋租赁，投资咨 询、资产管理，为创业企业提供创业管理、培训服务，科技信息交流、技术咨询、技 术孵化、技术转让，会议及会展服务。 佛山市顺德区智德投资有限公司为法人独资公司，为广东顺德控股集团有限公司 投资的全资子公司。广东顺德控股集团有限公司是佛山市顺德区国有资产管理办公室 出资设立的国有全资持股公司。广东顺德控股集团有限公司与公司及董事、监事、高 管不存在关联关系。 三、投资标的公司基本情况 1、基本情况 公司名称：广东千山医疗器械科技有限公司（以工商注册核定名称为准） 公司住所：广东省佛山市顺德区杏坛镇二环路8 号智富园 注册资本：28,200 万元人民币 企业类型：有限责任公司 经营范围：研发、制造、销售医疗器械、制药机械、食品饮料机械、包装机械及 备件备品；技术服务、技术咨询、技术转让；自营和代理各类商品及技术的进出口， 但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。（暂定范围，以工商注册为准） 2、主要业务内容： 公司将以新公司为主体实施“超导磁共振系统核心部件和智能电子血压计佛山产 业基地项目”。本项目拟建设0.5T 开放式超导磁体、0.5T 开放式梯度线圈、1.5T 圆洞 式超导磁体、1.5T 圆洞式梯度线圈等超导磁共振系统核心部件生产线以及智能电子血 压计生产线。 3、出资情况 合资公司注册资本28,200 万元，千山药机拟以现金认缴出资额 19,740 万元，占 其 70%股权；佛山市顺德区智德投资有限公司拟以现金认缴出资额 8,460 万元，占其 2 30%股权。 公司拟先以自有资金作为本次投资的资金来源。公司目前正在筹划非公开发行 A 股股票事宜募集本次投资所需资金，非公开发行A 股股票事宜尚需取得公司股东大会 审议通过以及中国证券监督管理委员会的核准。上述非公开发行股票若获得股东大会 通过并获得中国证监会的核准，公司将根据 《关于非公开发行股票方案 的议案》按 相关规定履行相应程序后使用本次募集资金置换本项目预先投入的资金。 四、对外投资合同的主要内容 1、千山药机、智德投资共同出资设立广东千山医疗器械科技有限公司，法定地址 为广东省佛山市顺德区杏坛镇二环路 8 号智富园，公司类型为有限责任公司。（暂定， 以工商登记部门核准为准。） 2、合资公司注册资本为28,200 万元人民币。千山药机以现金人民币19,740 万元 认缴出资，占公司注册资本比例为70%。智德投资以现金人民币8,460 万元认缴出资， 占公司注册资本比例为3