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友利投资控股股份有限公司章程 友利投资控股股份有限公司 YOULI INVESTMENT HOLDING CO.,LTD 章 程 1 友利投资控股股份有限公司章程 友利投资控股股份有限公司章程 (2015年04 月03 日经公司2014 年度股东大会审议通过) 目 录 第一章 总则2 第二章 经营宗旨和范围4 第三章 股份4 第一节 股份发行4 第二节 股份增减和回购5 第三节 股份转让5 第四章 股东和股东大会6 第一节 股东6 第二节 股东大会的一般规定8 第三节 股东大会的召集9 第四节 股东大会的提案与通知10 第五节 股东大会的召开11 第六节 股东大会的表决和决议14 第五章 董事会16 第一节 董事16 第二节 董事会18 第六章 总经理及其他高级管理人员21 第七章 监事会22 第一节 监事22 第二节 监事会22 第八章 财务会计制度、利润分配和审计23 第一节 财务会计制度23 第二节 利润分配24 第三节 内部审计26 第四节 会计师事务所的聘任27 第九章 通知和公告27 第一节 通知27 第二节 公告28 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算28 第一节 合并、分立、增资和减资28 第二节 解散和清算29 第十一章 修改章程30 第十二章 附则30 2 友利投资控股股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》) 和其他有关规定，制订本章程。 第二条 友利投资控股股份有限公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限 公司（以下简称公司）。 公司经成都市人民政府成府发(1980)69号文批准，以募集方式设立；于 1981 年2 月 18 日在成都市工商行政管理局注册登记，取得营业执照，营业执照号：510100000048474。 第三条 公司根据成都市政(1980)69号文件精神, 从 1980 年7 月起按面值向社会机关、 国营企业、集体所有制企业和社会团体发行股票; 1986年8 月8 日经中国人民银行成都市分 行成人行金管(1986)18号文批准, 首次向社会公众发行人民币普通股A 股3,500 万股; 1992 年8 月, 成都市人民政府成府函(1992)44 号文批复同意公司参加法人股流通试点, 公司发行 3,000 万法人股并于1992 年8 月24 日在STAQ 系统上市流通。1993 年3 月, 国家体改委确认 公司为继续进行规范化股份制企业试点企业; 经中国证监会证监发审字(1995)70 号文批准, 公司3,536 万社会公众股于1995 年11 月28 日在深圳证券交易所上市; 经中国证监会证监公 司字[2000]150号文批准, 公司3,517.8 万股STAQ 系统撤牌法人股于2001 年4 月10 日在深 圳证券交易所上市。经中国证监会证监发行字[2007]70号文核准, 公司于2007 年4 月 19 日 非公开发行42,530,278 股人民币普通股, 公司该等新增股份上市申请于2007 年4 月25 日获 得了深圳证券交易所的批准，于 2007 年4 月27 日在深圳证券交易所上市。经中国证监会证 监许可[2008]53号文核准, 公司于2008 年1月30 日非公开发行63,000,000股人民币普通股, 公司该等新增股份上市申请于2008 年2 月21 日获得了深圳证券交易所的批准，于2008 年2 月25 日在深圳证券交易所上市。公司于2014 年4 月23 日实施资本公积金转增股本，每10 股转增5 股，共计转增股份204,441,446 股。” 第四条 公司注册名称：友利投资控股股份有限公司 公司英文名称： YOULI IN