有关修改《公司章程》公告.PDFVIP

股票简称：佛山照明（A 股） 粤照明B （B 股） 股票代码：0 0 0 5 4 1 （A 股） 2 0 0 5 4 1 （B 股） 公告编号：2018-007 佛山电器照明股份有限公司 关于修改《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次修改《公司章程》的议案还需提交公司股东大会审议。 2、因本次修改《公司章程》的部分条款涉及因公司2017 年度利 润分配预案导致注册资本及股本结构变更，因此本次修改《公司章程》 的议案要获得股东大会审议通过的前提条件是公司2017 年度利润分 配预案获得股东大会审议通过，但本次修改《公司章程》的议案是否 获得股东大会审议通过，均不影响公司2017 年度利润分配预案的审 议结果。 根据《公司法》、《证券法》和中国证监会《上市公司章程指引》 等相关法律法规的规定，结合中共中央《关于在深化国有企业改革中 坚持党的领导加强党的建设的若干意见》等规定，并同时结合公司实 际情况及2017 年度利润分配预案，公司于2018 年3 月28 日召开的 第八届董事会第二十次会议审议通过了《关于修改公司章程的议 案》，具体修改内容如下： 1 一、修改条款 条款 修改前 修改后 为维护公司、股东和债权人的 为维护公司、股东和债权人的 合法权益，规范公司的组织和 合法权益，规范公司的组织和 行为，根据《中华人民共和国 行为，根据《中华人民共和国 第一条 公司法》(以下简称《公司法》) 公司法》（以下简称《公司法》）、 和《中华人民共和国中外合资 《中华人民共和国中外合资经 经营企业法》及其他有关规定， 营企业法》、《中国共产党章程》 制订本章程。 及其他有关规定，制订本章程。 公司注册资本为人民币 公司注册资本为人民币 第六条 127,213.2868 万元。 139,934.6154 万元。 经公司登记机关核准，公司经 经公司登记机关核准，公司经 营范围是：研究、开发、生产 营范围是：研究、开发、生产 电光源产品、电光源设备、电 电光源产品、电光源设备、电 光源配套器件、电光源原材料、 光源配套器件、电光源原材料、 灯具及配件、电工材料、机动 灯具及配件、电工材料、机动 车配件、家用电器、电器开关、 车配件、家用电器、电器开关、 插座、消防产品、通风及换气 插座、消防产品、通风及换气 第十三条 设备、LED 产品、锂离子电池及 设备、LED 产品、锂离子电池及 其材料，在国内外市场上销售 其材料，在国内外市场上销售 上述产品；有关工程咨询服务。 上述产品；承接、设计、施工： 城市及道路照明工程、亮化景 观照明工程；服务：照明电器 安装；合同能源管理；有关工 程咨询服务。 2