江苏雅百特科技股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议.PDFVIP

证券代码：002323 证券简称：雅百特 公告编号：2018-019 江苏雅百特科技股份有限公司 第四届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏雅百特科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四次 会议通知于2018年1月22日以电子邮件、传真及手机短信方式发出，并通过电话 进行确认，会议于2018年1月25日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议 应出席董事9名，实际出席9名。会议由董事长唐继勇先生主持，本次会议的召开 符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，合法有效。与会董事就议案进行了 审议、表决，形成如下决议： 二、董事会会议审议情况 一、逐项审议通过了《关于提名公司第四届董事会独立董事候选人的议案》； 1.1 提名马其华先生为公司第四届董事会独立董事候选人； 1.2 提名范晓亮先生为公司第四届董事会独立董事候选人； 1.3 提名董运彦先生为公司第四届董事会独立董事候选人。 鉴于公司第四届董事会独立董事涂振连先生、单少芳女士、赵阿平先生已提 出书面辞职申请，根据《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等相关 规定，经审阅相关候选人资料，提名马其华先生、董运彦先生、范晓亮先生为公 司第四届董事会独立董事候选人（上述人员简历详见附件）。以上候选人需提交 股东大会采用累积投票制选举。任期自股东大会审议通过之日起至公司第四届董 事会任期届满之日止。 为确保董事会的正常运作，在新董事就任前，原董事仍依照法律、行政法规 及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，认真履行董事职务。 1 上述独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议 后提交公司股东大会审议。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 独立董事对本议案发表了同意的独立意见。 2、审议通过了《关于公司第四届董事会非独立董事薪酬的议案》； 唐继勇先生、余涛先生、郭宇飞先生、李志辉先生、周志刚先生按公司所任 职务及薪酬标准领取薪酬，不另外领取董事津贴；葛善勤先生，不领取薪酬及董 事津贴。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚须提交公司股东大会审议。 3、审议通过了《关于公司第四届董事会拟任独立董事薪酬的议案》。 独立董事（拟任）：马其华先生、范晓亮先生、董运彦先生，每位每会计年 度领取独立董事津贴人民币15 万元（税前）。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 本议案尚须提交公司股东大会审议。 三、备查文件 1、江苏雅百特科技股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议； 2、独立董事关于四届十五次董事会相关事项的独立意见。 特此公告。 江苏雅百特科技股份有限公司董事会 2018 年1 月27 日 2 附件： 马其华先生：中国国籍，1951 年9 月生，无境外永久居留权，高级经济师， 大专学历。1969 年12 月今先后任南京军区司令部通信参谋，宜兴市“786”工 程指挥部指挥，宜兴市粮食局饲料场场长，宜兴市农村工作部副部长，宜兴市电 力配套设备实业有限公司总经理。1999 年4 月至今任宜兴市华谊房地产开发有 限公司董事长、总经理，江苏宜兴文化创意产业园董事长。马其华先生暂未取得 独立董事资格证书，根据《深圳证券交易所独立董事备案法》（2017 年修订） 第六条的规定，其已向公司董事会作出书面承诺，承诺将参加最近一次独立董事 培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。 截至本公告披露日，马其华先生未持有公司股票；与公司控股股东、实际控 制人、持股 5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系； 不存在《公司法》第 146 条规定的情形，未