深圳能源集团股份有限公司董事会七届三十次会议决议公告.PDF

证券代码：000027 证券简称：深圳能源 公告编号：2014-002 深圳能源集团股份有限公司 董事会七届三十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳能源集团股份有限公司董事会七届三十次会议于2013年12月31日上午 在深圳市福田区深南中路2068号华能大厦35楼会议室召开。会议由高自民董事长 主持。本次董事会会议通知及相关文件已于2013年12月20日分别以专人、传真、 电子邮件、电话等方式送达全体董事、监事。会议应到董事九人，到会董事八人， 谷碧泉副董事长委托贾文心董事出席会议并行使表决权。公司监事和高级管理人 员列席会议，符合《公司法》、公司 《章程》的规定。经与会董事审议，以记名 投票表决方式逐项表决形成决议如下： 一、审议通过了《关于投资沛县协合二期0.9万千瓦光伏发电项目的议案》 （详见《关于投资沛县协合二期0.9万千瓦光伏发电项目并提供担保的公告》， 公告编号2014-004）。 董事会审议： （一）同意 沛县协合新能源有限公司投资沛县协合二期 0.9 万千瓦光伏发 电项目，项目计划总投资为人民币8,154 万元。 （二）同意沛县协合新能源有限公司为投资本项目新增注册资本人民币 1,000 万元，由沛县协合新能源有限公司股东按持股比例认缴，其中本公司认缴 人民币 700 万元，苏州协睿创业投资管理公司认缴人民币 300 万元，项目其余 投资款由沛县协合新能源有限公司通过债务融资解决。 （三）在增资完成后，同意公司为沛县协合新能源有限公司总额不超过人民 币7,154万元贷款提供全额担保,另一股东苏州协睿创业投资管理公司将其持有 的沛县协合新能源有限公司30%股权质押给公司作为反担保。 此项议案的表决结果是：九票赞成，零票反对，零票弃权。 1 二、审议通过了《关于惠州燃气合资设立惠州市仲恺深能燃气有限公司的议 案》。 （一）项目介绍 公司控股子公司惠州市城市燃气发展有限公司（以下简称：惠州燃气）拟与 惠州市恺源燃气投资发展有限公司（以下简称：惠州恺源）合资设立惠州市仲恺 深能燃气有限公司 （名称以工商核准登记为准，以下简称：仲恺燃气），仲恺燃 气为项目实施主体，投资仲恺高新区陈江、沥林、潼侨、潼湖四镇(街道)天然气 供气工程项目，项目总投资为11,155 万元。 本次投资事项不构成关联交易，不需提交公司股东大会批准。 （二）投资方情况介绍 1、惠州燃气基本情况 企业名称：惠州市城市燃气发展有限公司； 营业执照号：441300000060378； 注册日期：1999 年1 月22 日； 法定代表人：王钢； 企业类型：有限责任公司； 注册资本：人民币8,000 万元； 注册地址：惠州市江北云山西路10 号投资大厦13-13A 楼； 经营范围：管道燃气投资经营（专营惠州市范围内管道燃气业务），瓶装燃 气经营，管道燃气网工程管理，销售燃气具、仪器仪表、建设材料、管材，危险 货物运输（2 类）（凭有效许可证经营）。 股东情况：本公司持有87.5%股权，惠州市投资管理有限公司持有 12.5%股 权。 2、惠州恺源基本情况 企业名称：惠州市恺源燃气投资发展有限公司； 营业执照号：441300000211659； 注册日期：2013 年2 月6 日； 法定代表人：陈文； 企业类型：有限责任公司； 注册资本：人民币1,000 万元； 注册地址：惠州市仲恺高新区惠风东二路16 号B 栋401A 号房； 2 经营范围：燃气项目投资、实业投资（具体项目另行申报）。 股东情况：惠州市仲恺建筑市政工程有限公司持有75%股权，惠州市仲恺高 新技术投资控股有限公司持有25%股权。 投资项目情况 （三） 惠州燃气拟与惠州恺源共同合资设立仲恺燃气, 仲恺燃气注册资本为3,000