万华化学集团股份有限公司关于吸收合并烟台万华化工有限公.PDFVIP

证券代码 600309 证券简称 万华化学 公告编号：临2018-121 号 万华化学集团股份有限公司 关于吸收合并烟台万华化工有限公司暨关联交易 异议股东现金选择权申报公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 万华化学集团股份有限公司 （以下简称“公司”、 “万华化学”）于 2018 年7 月19 日召开2018 年第三次临时股东大会，审议通过了万华化学吸收合并烟 台万华化工有限公司 （以下简称 “被合并方”、“万华化工”）的相关议案。在 2018 年第三次临时股东大会上对 《关于万华化学集团股份有限公司吸收合并烟 台万华化工有限公司的方案的议案》（包括全部子议案）、《关于签署附条件生效 的吸收合并协议、业绩承诺补偿协议等交易文件的议案》和 《关于签署附条 件生效的吸收合并协议之补充协议、业绩承诺补偿协议之补充协议等交易文 件的议案》表决时均投出有效反对票（其中沪股通投资者的有效反对票通过股票 名义持有人香港中央结算有限公司投出）并且持续持有代表该反对权利的股份 （以下简称 “异议股份”）直至本次现金选择权实施股权登记日收市时登记在册， 同时在现金选择权申报期内成功履行申报程序的公司股东，可享有异议股份的现 金选择权。公司已于2018 年9 月13 日收到中国证券监督管理委员会关于本次吸 收合并的核准文件，将通过网下申报的方式向全体股东提供现金选择权申报服务， 现就有关事项公告如下：  2018 年9 月20 日公司股票收盘价为42.40 元/股，本次现金选择权的行 使价格为30.43 元/股，申报行使现金选择权的股东将以30.43 元/股的行权价格 获得现金对价，敬请注意风险。  投资者欲了解本次吸收合并详情，请阅读公司于2018 年9 月14 日披露 的《万华化学集团股份有限公司吸收合并烟台万华化工有限公司暨关联交易报告 书 （修订稿）》全文。  融资融券信用证券账户中持有公司股票且需要进行异议股东现金选择权 申报的投资者，应最晚于异议股东现金选择权实施股权登记日 （2018 年9 月26 日）将相应股票从信用证券账户划转至其对应的普通证券账户，并于申报期通过 普通证券账户进行相关申报。  现金选择权实施股权登记日：2018 年9 月26 日  申报主体：截至现金选择权实施股权登记日收市后持有有效异议股份的 异议股东，非异议股东申报无效。  申报时间：2018 年9 月27 日9:30-11:30、13:00-15:00，期间公司股票 停牌。  股份转让协议现场签署时间：2018 年 9 月28 日。  申报方式：公司提供网下申报方式，股东如需行权，在申报时间内可与 公司直接联系。现金选择权申报结束后，公司收集所有的行权指令，前述申报成 功的异议股东将在公司的统一协调安排下，于2018 年9 月28 日至上海证券交易 所（以下简称“上交所”）签署股份转让协议，经上交所审核通过后委托公司至 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中登公司上海分公司”） 办理股份过户手续。  根据本次吸收合并方案，由万华实业集团有限公司向公司异议股东提供 现金选择权。 一、异议股东 异议股东为在2018 年第三次临时股东大会上对《关于万华化学集团股份有 限公司吸收合并烟台万华化工有限公司的方案的议案》（包括全部子议案）、《关 于签署附条件生效的吸收合并协议、业绩承诺补偿协议等交易文件的议案》 和《关于签署附条件生效的吸收合并协议之补充协议、业绩承诺补偿协议之 补充协议等交易文件的议案》表决时均投出有效反对票 （其中沪股通投资者的 有效反对票通过股票名义持有人香港中央结算有限公司投出）并且持续持有代表 该反对权利的股份直至现金选择权实施股权登记日 （2018 年9 月26 日）收市时 登记在册，同时在现金选择权申报期内成功履行申报程序的公司股东。非异议股 东的申报无效。 融资融券信用证券账户中持有公司股票且需要进行异议股东现金选择权申 报的投资者，应最晚于现金选择权实施股权登记日 （2018 年9 月26 日）将相应 股票从信用证券账户转至其对应的普通证券账户，并于申报期通过普通证券账