山东海化股份有限公司第六届董事会2017年第五次会议决议.PDFVIP

证券代码：000822 证券简称：山东海化 公告编号：2017-057 山东海化股份有限公司 第六届董事会 2017 年第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 山东海化股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会2017 年第 五次会议通知于2017年12 月8 日以电子邮件及短信方式下发给公司各位 董事。会议于12 月20 日在公司三楼会议室召开，由方勇董事长主持，应 出席会议董事8 人，实际出席8 人（其中委托出席2 人）。董事康华华先 生因公出差，委托董事余建华先生代为行使表决权；独立董事于长春先生 因公出差，委托独立董事李德峰先生代为行使表决权。公司监事、董事会 秘书列席了本次会议。会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、会议审议情况 1．关于聘任王永志先生为公司总经理的议案 经方勇董事长提名，董事会决定聘任王永志先生（简历附后）为公司 总经理。 独立董事意见同日刊登在巨潮资讯网上。 表决结果：同意8 票，反对0 票，弃权0 票；通过。 2．关于公司董事会换届暨提名第七届董事会非独立董事候选人的议 案 鉴于第六届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关 规定，董事会决定进行换届。第七届董事会由9 名董事组成，其中非独立 1 董事6 名。 经公司控股股东山东海化集团及第六届董事会推荐，董事会决定提名 方勇先生、丁忠民先生、迟庆峰先生、康华华先生、王永志先生及余建华 先生为第七届董事会非独立董事候选人（简历附后）。 独立董事意见同日刊登在巨潮资讯网上。 表决结果：同意8 票，反对0 票，弃权0 票；通过。 该项议案尚需提交公司2018 年第一次临时股东大会审议。 3．关于公司董事会换届暨提名第七届董事会独立董事候选人的议案 鉴于第六届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关 规定，董事会决定进行换届。第七届董事会由9 名董事组成，其中非独立 董事3名。 经第六届董事会推荐，董事会决定提名高明芹女士、于长春先生及李 德峰先生为第七届董事会独立董事候选人（简历附后）。 独立董事意见同日刊登在巨潮资讯网上。 表决结果：同意8 票，反对0 票，弃权0 票；通过。 该项议案尚需提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议, 独立董事 候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可 进行表决。 4. 关于挂牌出售白炭黑厂相关资产的议案 为进一步调整产业结构，盘活低效资产，提升资产质量，公司决定通 过山东产权交易中心有限公司挂牌出售下属分公司白炭黑厂相关资产。 独立董事意见同日刊登在巨潮资讯网上。 表决结果：同意8 票，反对0 票，弃权0 票；通过。 详见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上的《山 东海化股份有限公司关于挂牌出售白炭黑厂相关资产的公告》。 2 5. 关于提议召开2018 年第一次临时股东大会的议案 会议决定于2018 年1 月5 日召开2018 年第一次临时股东大会。 详见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上的《山 东海化股份有限公司关于召开2018 年第一次临时股东大会的通知》。 表决结果：同意8 票，反对0 票，弃权0 票；通过。 三、备查文件 1．第六届董事会2017 年第五次会议决议 2．独立董事发表的独立意见 特此公告。 山东海化股份有限公司董事会 2017 年12 月21 日 3 附件：