宁波海运股份有限公司2015年年度报告.PDF

2015 年年度报告 公司代码：600798 公司简称：宁波海运 宁波海运股份有限公司 2015 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 董事 方鹏 工作原因 吴洪波 三、 立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人陈明东、主管会计工作负责人董军及会计机构负责人（会计主管人员）邬雅淑声 明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2015年度本公司实现的归属于上市公司股东 的净利润为16,047,114.68元，2015年末公司可供股东分配利润为216,095,994.07元。根据《公司 法》、中国证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》、上海证券交易所《上市公司 现金分红指引》及 《公司章程》规定的利润分配政策，综合考虑公司经营、财务状况和股东利益 ，公司2015年度利润分配预案为：拟以公司现有总股本1,030,850,948股为基数，向全体股东每10 股派发现金红利0.10元（含税），预计派发现金红利10,308,509.48元，不实施送股也不实施资本 公积金转增股本，剩余未分配利润205,787,484.59元结转下年度。 六、 前瞻性陈述的风险声明 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请 投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 1 / 118 2015 年年度报告 九、 重大风险提示 公司面临海上特殊风险对正常营运的影响：公司船舶航行于海上，面临恶劣天气、海盗，还 可能遭遇战争、罢工以及船舶机械故障和人为事故的风险，若上述因素造成碰撞、货损乃至人员 伤亡、船货灭失及海洋环境污染等，将对公司的正常营运造成不利影响。 公司通过有效的安全管理体系、安保规则的有效执行以及投保多种保险来防范、减少和转移 上述风险，控制和减轻其对公司正常营运的影响。 2 / 118 2015 年年度报告 目录 第一节 释义 4 第二节 公司简介和主要财务指标4 第三节 公司业务概要 8 第四节 管理层讨论与分析 11 第五节 重要事项 23 第六节 普通股股份变动及股东情况 32 第七节 优先股相关情况 35 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 36 第九节 公司治理 43 第十节 公司债券相关情况 46 第十一节 财务报告 47 第十二节 备查文件目录 118 3 / 118 2015 年年度报告 第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 本公司、公司、宁波海运