浙江升华拜克生物股份有限公司第六届董事会第四十一次会议.PDFVIP

股票代码：600226 股票简称：升华拜克 编号：2017-036 债券代码：122254 债券简称：12拜克01 浙江升华拜克生物股份有限公司 第六届董事会第四十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 浙江升华拜克生物股份有限公司（以下称 “公司”）第六届董事 会第四十一次会议通知于2017年4月14日以电子邮件和书面方式发出。 会议于2017年4月26日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，本次 会议应出席董事9人，实际出席董事9人，其中副董事长钱海平先生因 工作原因以通讯方式参加会议，公司监事及高级管理人员列席了会议。 会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及有关法律、法规的要求。 会议由董事长沈培今先生主持，会议审议并以书面表决方式通过了如 下议案： 一、2017 年第一季度报告； 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 《2017年第一季度报告》全文详见上海证券交易所网站 （）。 二、关于董事会换届选举的议案； 表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。 鉴于公司第六届董事会任期即将届满，根据《公司法》及《公司 章程》的有关规定，公司董事会审议通过提名沈培今先生、孙文秋先 生、沈德堂先生、唐静波女士、陆炜先生、李晓伟先生、冯加庆先生、 陶鸣成先生、刘云女士为公司第七届董事会董事候选人（简历见附件）， 其中冯加庆先生、陶鸣成先生、刘云女士为独立董事候选人。 公司独立董事对董事会换届事项发表独立意见：公司第七届董事 会董事候选人的提名和表决程序符合《公司法》及《公司章程》等法 1 律法规的规定；董事候选人的任职资格符合《公司法》及《公司章程》 规定的条件；同意提名上述人员为公司第七届董事会董事候选人，并 提交公司股东大会审议。 独立董事候选人任职资格和独立性需提请上海证券交易所审核无 异议后与其他董事候选人一并提交公司股东大会审议。 三、关于公司独立董事津贴的议案； 第七届董事会独立董事津贴拟为6.00万元/年（含税）。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 四、关于变更公司名称及修订 《公司章程》的议案； 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 内容详见《关于变更公司名称及修订公司章程的公告》。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 五、关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案； 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 内容详见《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 六、关于召开公司2017年第一次临时股东大会的议案； 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 内容详见《关于召开2017年第一次临时股东大会的通知》。 特此公告。 浙江升华拜克生物股份有限公司董事会 2017 年4 月28 日 附件：董事候选人简历 沈培今：男，1979年生，工商管理学硕士（EMBA），拥有新加坡永 久居住权。现任上海瀚叶投资控股有限公司董事长、总裁，上海瀚叶 财富管理顾问有限公司董事长、总经理，上海雍贯投资管理有限公司 董事长，西藏智宸宇投资有限公司执行董事兼总经理，浙江升华拜克 2 生物股份有限公司董事长。 孙文秋先生：男, 1967年生, 研究生。历任上海财经大学教师， 上海东方明珠股份有限公司计划财务部经理、证券事务部经理、副总 会计师、总会计师，上海东方明珠投资有限公司总经理，上海东方明 珠（集团）股份有限公司董事、副总裁，上海东方明珠新媒体股份有 限公司副总裁、董事会秘书。 沈德堂：男，1966年生，大专，高级工程师。历任德