海航科技股份有限公司关于终止重大资产重组投资者说明会召.PDFVIP

证券代码：600751 900938 证券简称：海航科技 海科B 编号：临2018-120 海航科技股份有限公司 关于终止重大资产重组投资者说明会召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 海航科技股份有限公司（以下简称“公司”或“海航科技”）于 2018 年 9 月 21 日星期五 上午 10:00 至 11:00 在“上证 e 互动”网络平台 （）“上证e 访谈”栏目通过网络互动方式召开了关于 终止重大资产重组的投资者说明会，会议召开的具体情况公告如下： 一、投资者说明会召开情况 公司副董事长兼首席执行官、投资总裁、财务总监、独立财务顾问代表等相 关人员出席了本次说明会，并针对本次终止重大资产重组事项的相关情况与投资 者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行 了回答。 二、本次说明会投资者提出的主要问题及公司回复情况 在本次说明会上，公司就投资者提出的普遍关心的问题给予了回答，主要问 题及答复整理如下： 1、请问公司是否会再次启动重组？ 回复：尊敬的投资者，您好。公司承诺在终止重大资产重组投资者说明会召 开情况公告刊登日后的起1 个月内不再筹划重大资产重组事项。感谢您的关注。 2、5 月份的收购会上说当当有3.5 亿的利润，为什么不买了？ 回复：尊敬的投资者，您好。本次重组自2018 年1 月启动、2018 年4 月12 日披露重组预案，至今历时较长。目前资本市场等外部环境较预案披露时已发生 较大变化，且公司未就合同的履行情况等事项与交易对方达成一致意见，继续推 进本次重组面临较大的不确定因素。综上，经公司董事会审慎考虑，认为现阶段 继续推进本次重组的相关条件不够成熟，为切实保护上市公司和中小股东的利益， 公司决定终止本次重组事项。感谢您的关注。 3、当当收购终止，今后是否还在寻找收购标的？ 回复：尊敬的投资者，您好。公司承诺在终止重大资产重组投资者说明会召 开情况公告刊登日后的起1 个月内不再筹划重大资产重组事项。感谢您的关注。 4、对英迈出售是否有打算？对公司业务影响？ 回复：尊敬的投资者，您好。我们注意到有关公司旗下 Ingram Micro Inc 股权的传言。经公司自查，截至目前，公司确认不存在应披露而未披露的重大信 息。公司与英迈国际协同效果渐显，海航云集市在中国顺利落地，发展顺利：目 前海航云集市已正式签约包括阿里云、华为云、京东云在内的45 家国内主流云 IaaS，PaaS，SaaS 云厂商，上线的云产品突破 160 种。英迈国际的并购有利促 进了上市公司的战略转型和发展。同时，自加入海航后，英迈国际自身也保持良 好的发展态势。上半年，英迈国际受益于亚太、中东和非洲等新兴地区迅速增长， 美元货币下的营收实现两位数增长，净利润增长38%，存货、应收账款，资产周 转效率等指标均同比均有所提升，为海航科技提供了稳定的营业收入，并且其技 术实力也是海航科技转型的重要依托。感谢您的关注。 5、我注意到当当于8 月20 日成立天津当当科文有限公司，北京当当网信息 技术有限公司成为北京当当科文电子商务有限公司的 100%控股子公司，请问当 当网在交易谈判期间更改两个标的的股权结构，对这次的谈判影响大吗？收购标 的的范围是否也发生改变？这是海航科技中止收购的原因的吗？ 回复：尊敬的投资者，感谢您对公司的关注和支持。请以公司公告为准。 6、当当方面在官方微博中明确说明海航集团存在流动性困扰，请问此次终 止收购当当是因为流动性问题还是有其他原因，请海航科技方面能负责任地答复， 谢谢。 回复：尊敬的投资者，您好。从公司已披露的交易预案中可以看到，海航科 技拟通过发行股份及支付现金方式购买北京当当科文和北京当当 100%股权，同 时拟向不超过包括天津保税区投资控股集团有限公司在内的10 名特定投资者发 行股份募集配套资金，募集资金总额不超过40.6 亿元，因此并不涉及公司现有 资金。本次终止重组的原因是：目前资本市场等外部环境较预案披露时已发生较 大变化，且公司未就合同的履行情况等事项与交易对方达成一致意见，继续推进 本次重组面临较大的不确定因素。综上，经公司董事会审慎考虑，认为现阶段继 续推进本次重组的相关条件不够成熟，为切实保