珀莱雅化妆品股份有限公司关于第二届董事会第一次会议决议.PDFVIP

珀莱雅化妆品股份有限公司关于第二届董事会第一次会议决议.PDF

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证券代码:603605 证券简称:珀莱雅 公告编号:2018-052 珀莱雅化妆品股份有限公司 关于第二届董事会第一次会议决议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 珀莱雅化妆品股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第一次会议 通知于2018 年8 月28 日以电子邮件方式送达全体董事,本次会议于2018 年9 月3 日在公司会议室以现场及通讯方式召开。本次会议由董事长侯军呈先生主持, 会议应出席董事5 人,实际出席董事5 人,公司监事、高级管理人员列席本次会 议。本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,决 议内容合法有效。 二、董事会会议审议情况 (一)审议通过《关于选举公司董事长的议案》 董事会同意选举侯军呈先生为公司第二届董事会董事长,任期三年,自本 次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。(简历见附件) 表决结果:同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。 (二)审议通过《关于选举公司董事会专门委员会委员的议案》 公司第二届董事会下设四个专门委员会,分别为战略委员会、审计委员会、 薪酬与考核委员会、提名委员会,各专门委员会人员组成如下: 1、战略委员会:侯军呈先生、楚修齐先生、陈彦先生,其中侯军呈先生为 主任委员。 2、审计委员会:陈彦先生、楚修齐先生、曹良国先生,其中陈彦先生为主 任委员。 3、薪酬与考核委员:楚修齐先生、陈彦先生、方玉友先生,其中楚修齐先 生为主任委员。 4、提名委员会:楚修齐先生、陈彦先生、侯军呈先生,其中楚修齐先生为 主任委员。 上述四个专门委员会委员任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第二届 董事会届满之日止。 (简历见附件) 表决结果:同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。 (三)审议通过《关于聘任公司总经理的议案》 董事会同意聘任方玉友先生为公司总经理,任期三年,自本次董事会审议通 过之日起至第二届董事会届满之日止。(简历见附件) 表决结果:同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。 (四)审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》 董事会同意聘任曹良国先生、金衍华先生、张叶峰女士为公司副总经理,任 期三年,自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。(简历见附 件) 表决结果:同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。 (五)审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》 董事会同意聘任王莉女士为公司财务负责人,任期三年,自本次董事会审议 通过之日起至第二届董事会届满之日止。(简历见附件) 表决结果:同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。 (六)审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》 董事会同意聘任张叶峰女士为公司董事会秘书,任期三年,自本次董事会审 议通过之日起至第二届董事会届满之日止。(简历见附件) 表决结果:同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。 (七)审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》 董事会同意聘任王小燕女士为公司证券事务代表,任期三年,自本次董事会 审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。(简历见附件) 表决结果:同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。 特此公告。 珀莱雅化妆品股份有限公司 董 事 会 2018 年9 月4 日 附件:简历 侯军呈:1964年12月出生,中国国籍,无境外居留权,高中学历,清华大学 化妆品行业渠道建设高级研修班结业。2012年4月起至今担任湖州市政协委员, 2017年4月起至今担任湖州市八届人大代表。曾就职于义乌市燎原日化有限公司、 杭州珀莱雅化妆品有限公司、杭州珀莱雅控股股份

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