浙江正泰电器股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东.PDFVIP

股票代码：601877 股票简称：正泰电器 编号：临2012-014 债券代码：122086 债券简称：11 正泰债 浙江正泰电器股份有限公司 关于召开2012 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要提示： 1、本次临时股东大会提供网络投票的表决方式。 2、融资融券券商可以通过上海证券交易所指定的融资融券业务会员投票系统，参加本 次临时股东大会的投票。 浙江正泰电器股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十八次会议审议通过 了《关于召开公司2012 年第一次临时股东大会的议案》，同意召开公司2012 年度第一次临 时股东大会。本次临时股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式，现将会议具体事项 通知如下： （一）会议基本情况 1、会议召开时间 （1）现场会议时间：2012 年7 月16 日上午9:30 （2）网络投票时间：2012 年7 月16 日上午9：30 至11：30、下午13：00 至15：00 2、股权登记日：2012 年7 月9 日 3、现场会议召开地点：浙江省乐清市北白象正泰工业园区正泰路1 号科技楼三楼报告 厅 4、召集人：公司董事会 5、会议召开方式： （1）本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，社会公众股股东可以在交易时 间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票、网络投 票中的一种表决方式，如果同一股份通过现场和网络重复投票，以现场投票为准。 1 （2）为方便融资融券券商（以下简称“券商”）参与公司股东大会投票，特提供券商 参与股东大会投票方式如下：券商可以通过上海证券交易所指定的融资融券业务会员投 票系统，按照所征集的融资融券投资者投票意见，参加股东大会投票，并可根据投资者 对同一议案的不同意见进行分拆投票。投票时间为：2012 年7 月 16 日上午9：30 至 下午15：00，网址为：。 （二）会议审议事项 1、 审议《关于收购浙江正泰建筑电器有限公司部分股权的议案》。 本次正泰电器收购浙江正泰建筑电器有限公司部分股权事项所涉及的相关内容，已于 2012 年6 月26 日在上海证券交易所网站（）和《上海证券报》、《中国证券 报》刊登。 （三）会议出席对象 1、 公司现任董事、监事及高级管理人员、公司聘请的律师以及公司邀请的其他人 员。 2、 截止2012 年7 月9 日下午3 点交易结束后，在中国证券登记结算有限公司上 海分公司登记在册的全体股东。股东可委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必 是公司股东。 （四）参加现场会议股东登记办法 1、 具有出席会议资格的个人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证进行登记； 股东代理人持本人身份证、委托证券账户卡、授权委托书及持股凭证办理登记手续；法 人股东持营业执照副本复印件（加盖公章）、股东账户卡、法定代表人授权委托书、出 席人身份证办理登记手续。 2、 登记方式：股东亲自到本公司会议地点或传真方式办理。 3、 登记时间：2012 年7 月13 日（9:00 至11:30，14:00 至17:00） 4、 登记地点：浙江省乐清市北白象正泰工业园区正泰路1 号科技楼9 楼证券部 5、 联系方式：05779353/9359 传真号码：0577 （五）网络投票的具体操作流程 2 社会公众股股东进行网络投票类似于买入股票，其具体投票流程详见附件2。 （六）其他事项 1、 现场会议会期半天，食宿交通自理。 2、 现场会议期间请将手机调至振动或关机。 3、 网络投票期间，如投票系统遇到重大突发事件而影响到正常投