中国石油化工股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东.PDFVIP

股票代码：600028 股票简称：中国石化 公告编号：临2018-31 中国石油化工股份有限公司 关于召开2018 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示：  临时股东大会召开日期：2018年10月23 日  临时股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2018 年第一次临时股东大会 （简称“临时股东大会”或“本次股东大会”） (二) 股东大会召集人 中国石油化工股份有限公司（简称“公司”、“本公司”或“中国石化”）董事会 (三) 投票方式 临时股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式，公司 的A 股股东既可参与现场投票，也可以在网络投票时间内通过上海证券交易所 股东大会网络投票系统参加网络投票。 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2018 年10 月23 日 9 点00 分 召开地点：北京市朝阳区朝阳门北大街2 号北京港澳中心瑞士酒店 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2018 年10 月23 日 至2018 年10 月23 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定 执行。 (七) 涉及公开征集股东投票权 无 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 投票股东类型 序号 议案名称 A 股及H 股股东 非累积投票议案 1 关于选举喻宝才先生为公司董事的议案 √ 2 截至2021 年 12 月31 日止三年持续关联交易 √ 及有关授权的议案 上述第2 项议案具体内容包括：1．审议批准更新截至2021 年12 月31 日止三 年持续关连交易（包括各自相关的建议上限）；2 ．审议批准、认可和确认中国石 化与中国石油化工集团有限公司签署的 《持续关联交易第五补充协议》；3 ．授权 马永生董事代表中国石化签署有关文件或补充协议或契据，并根据董事会通过的 决议作出必要或适宜的行动。 1、各议案已披露的时间和披露媒体 上述议案已经公司2018 年8 月24 日召开的第七届董事会第三次会议审议通 过。前述会议的决议公告已于2018 年8 月27 日刊登在中国石化指定披露媒体《中 国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》及上海证券交易所网站 （ ）。 2、特别决议议案：无 3、对中小投资者单独计票的议案：1、2 4、涉及关联股东回避表决的议案：2 应回避表决的关联股东名称：中国石油化工集团有限公司 5、涉及优先股股东参与表决的议案：无 三、 股东大会投票注意事项 (一) 公司A 股股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的， 既可以登陆交易系统投票平