甘肃皇台酒业股份有限公司关于董事会、监事会换届选举提.PDFVIP

证券简称：皇台酒业 证券代码：000995 公告编号：2017-58 甘肃皇台酒业股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 甘肃皇台酒业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会、监事会任 期已满。为顺利完成董事会、监事会的换届选举（以下简称“本次换届选举”）， 根据《公司法》、《关于在上市公司中建立独立董事制度的指导意见》及《公司章 程》等相关规定，现就本次换届选举相关事项公告如下： 一、第七届董事会、监事会的组成情况 公司第七届董事会将由9 名董事组成，其中独立董事3 名，公司董事会中兼 任总经理或其他高级管理人员的董事人数总计不得超过公司董事总数的二分之 一。第七届董事会任期为3 年，自相关股东大会审议通过之日起计算。董事任期 届满，可连选连任。 公司第七届监事会将由3 名监事组成，其中股东代表监事2 名，职工代表监 事1 名。第七届监事会任期为3 年，自相关股东大会和职工代表大会审议通过之 日起计算。监事任期届满，可连选连任。 二、董事候选人、监事候选人的提名 （一）非独立董事候选人的提名 1、公司董事会有权提名第七届董事会非独立董事候选人； 1 2、自本公告发布之日起单独或合并持有公司3%以上股份的股东有权提名第 七届董事会非独立董事候选人。 （二）独立董事候选人的提名 1、公司董事会、监事会有权提名第七届董事会独立董事候选人； 2、自本公告发布之日起单独或合并持有公司发行股份1%以上的股东有权提 名第七届董事会独立董事候选人。 （三）股东代表监事候选人的提名 1、公司监事会有权提名股东代表监事候选人； 2、自本公告发布之日起单独或者合并持有公司发行股份3%以上的股东有权 提名股东代表监事候选人。 （四）职工代表监事的产生 职工代表监事由公司职工代表大会选举产生。 三、本次换届选举的程序 （一）提名人应在2017 年8 月4 日17：00 前向公司证券部书面提交被提名 的董事、监事候选人名单及相关资料； （二）在上述提名时间期满后，公司董事会提名委员会将对被提名的董事候 选人进行资格审查，对于符合资格的董事候选人，将提交公司董事会会议审议通 过后再提请股东大会审议。 （三）在上述提名时间期满后，公司将对被提名的股东代表监事候选人进行 资格审查，对于符合资格的股东代表监事候选人，将提交公司监事会会议审议通 过后提请股东大会审议。 （四）董事、监事候选人应在股东大会召开之前作出书面承诺，同意接受提 2 名，并承诺资料真实、完整并保证当选后履行董事、监事职责，独立董事同时作 出相关声明。 （五）公司在公告召开关于选举独立董事的股东大会通知时，将独立董事候 选人的有关材料（包括《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》、《独立 董事履历表》等）报送深圳证券交易所备案。 （六）在新一届董事会、监事会就任前,第六届董事会董事、第六届监事会监 事仍按有关法律法规的规定继续履行职责。 四、本次换届选举的方式 本次换届选举采用逐项表决的方式，即股东大会选举非独立董事、独立董事 或股东代表监事时，对每一位候选人进行逐项表决，并采用现场投票结合网络投 票的方式。 职工代表监事由公司职工代表大会选举产生。 五、董事、监事的任职资格 （一）非独立董事的任职资格 根据《公司法》和《公司章程》等的规定，公司非独立董事候选人应为自然 人，应具备履行职务所必须的知识、技能和素质，并保证有足够的时间和精力履 行其应尽的职责。有下列情形之一的，不能担任公司董事： 1、无民事行为能力或者限制民事行为能力； 2、因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序， 被判处刑罚，执行期满未逾5 年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾5 年； 3、担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的