20160419-科力远-2015年年报.pdf

2015 年年度报告 公司代码：600478 公司简称：科力远 湖南科力远新能源股份有限公司 2015 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 独立董事 邓超 因公出国 何红渠 董事 刘滨 因公出差 张聚东 三、 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人钟发平、主管会计工作负责人刘彩云及会计机构负责人（会计主管人员）周双林 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经董事会提议拟以2015 年12 月31 日总股本927,380,220 股为基数，向全体股东进行资本 公积金转增股本，每 10 股转增 5 股，共计转增 463,690,110 股。转增完成后公司总股本为 1,391,070,330股。 六、 前瞻性陈述的风险声明 本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺，请投 资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，具体内容详见本报告“第四节 管理层讨论 与分析”之 “三、（四）可能面对的风险”。 1 / 140 2015 年年度报告 目录 第一节 释义3 第二节 公司简介和主要财务指标4 第三节 公司业务概要9 第四节 管理层讨论与分析 11 第五节 重要事项21 第六节 普通股股份变动及股东情况27 第七节 优先股相关情况33 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况34 第九节 公司治理39 第十节 公司债券相关情况139 第十一节 财务报告41 第十二节 备查文件目录140 2 / 140 2015 年年度报告 第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 《公司章程》 指 《湖南科力远新能源股份有限公司章程》 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 公司、本公司、科力远