20160420-均胜电子-2015年年度报告.pdf

2015 年年度报告 公司代码：600699 公司简称：均胜电子 宁波均胜电子股份有限公司 2015 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人王剑峰、主管会计工作负责人李俊彧及会计机构负责人（会计主管人员）蔡博声 明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 根据瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告（瑞华审字[2016号）， 2015 年度母公司实现净利润 17,497,347.68 元，根据《公司法》、《公司章程》和新《企业会计 准则》的规定，提取 10%法定盈余公积金 1,749,734.77 元后,加年初未分配利润 74,206,235.73 元，减 2015 年共实际分配利润 69,975,929.87 元，2015 年末累计可供股东分配利润合计为 19,977,918.77 元。 目前，公司正处于战略升级的重要时期，并正在实施重大资产购买，即以现金方式分别收购 美国公司 KSS Holdings, Inc.和德国公司 TechniSat Digital GmbH, Daun 的汽车信息板块业务。 上述两个交易项目均达到了《公司章程》中重大投资计划或者重大现金支出的标准。 根据《公司章程》的相关规定和公司未来现金支付的现实需求，基于公司未来可持续发展考 虑，为更好地维护全体股东的长远利益，稳步落实公司全球化发展战略与产业升级战略规划，公 司拟定 2015 年度利润分配预案为：不进行现金分红，不送红股；不进行资本公积金转增股本。 六、 前瞻性陈述的风险声明 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请 投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 重大风险提示 报告期内，不存在对公司生产经营产生实质性影响的特别重大风险。公司已在本报告中描述 公司在生产经营过程中可能面临的风险，敬请查阅第四节管理层讨论与分析中“可能面对的风险” 部分。 1 / 161 2015 年年度报告 目 录 第一节 释义3 第二节 公司简介和主要财务指标3 第三节 公司业务概要6 第四节 管理层讨论与分析8 第五节 重要事项26 第六节 普通股股份变动及股东情况37 第七节 优先股相关情况 43 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 44 第九节 公司治理 48 第十节 公司债券相关情况 51 第十一节 财务报告 52 第十二节 备查文件目录 161 2 / 161 2015 年年度报告 第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 公司、本公司、上市公司、均胜电子