烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司第二届监事会第十七次会.PDFVIP

证券代码：002353 证券简称：杰瑞股份 公告编号：2013-030 烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司 第二届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 2013 年7 月17 日，烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司第二届监事会第十七次会议在 公司五楼会议室以现场方式召开。会议通知已于2013 年7 月13 日通过专人送达、邮件方式 送达给监事，会议应到监事3 人，实到监事3 人。会议召开符合《公司法》及《公司章程》 的规定。会议由监事会主席周映女士召集并主持，全体监事经过审议，以记名投票方式审议 通过了： 一、审议并通过《关于烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司符合本次非公开发行股票 条件的议案》 表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案需提交公司2013 年第二次临时股东大会审议。 二、审议并通过《关于烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司本次非公开发行股票方案 的议案》 1、发行股票的种类和面值 本次发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值为人民币1.00 元。 表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2、发行方式 本次发行采取向特定对象非公开发行方式，在中国证监会核准发行之日起六个月内选择 适当时机向特定对象发行A 股股票。 表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 3、发行对象及认购方式 本次非公开发行的发行对象范围为：符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证 券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者以及其他机构投 1 资者、自然人等不超过10 名的特定对象。证券投资基金管理公司以其管理的2 只以上基金 认购的，视为一个发行对象。信托公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。本次发行对 象不包含下列主体：（1）上市公司的控股股东、实际控制人或其控制的关联人；（2）通过 认购本次发行的股份取得上市公司实际控制权的投资者；（3）董事会拟引入的境内外战略 投资者。具体发行对象将在取得发行核准批文后，根据发行对象申购报价的情况，遵照价格 优先原则确定。 本次发行不优先向原股东配售。 所有认购对象均以现金认购本次非公开发行的股份。 表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 4、定价基准日和定价原则 本次非公开发行的定价基准日为本公司第二届董事会第二十三次会议决议公告日（即 2013 年 7 月 19 日）。发行价格不低于定价基准日前20 个交易日公司股票交易均价的90% （计算公式为：定价基准日前20 个交易日股票交易均价=定价基准日前20 个交易日股票交 易总额/定价基准日前20 个交易日股票交易总量），即不低于63.36 元/股。公司股票在定 价基准日至发行日期间如有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，将对发行底 价进行除权除息调整。 本次非公开发行股票的具体发行价格将由公司股东大会授权董事会在取得中国证监会 关于本次发行的核准批文后，由董事会和保荐机构（主承销商）按照相关法律法规的规定和 监管机构的要求，根据竞价结果，遵循价格优先的原则确定。 表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 5、发行数量 本次非公开发行股票的发行数量不超过4,900 万股（含4,900 万股），若公司股票在定 价基准日至发行日期间发生派息、送红股、资本公积金转增股本等除权除息事项，本次非公 开发行股票的发行数量将根据本次募集资金总额与除权除息后的发行底价作除权除息调整。 在上述范围内，由股东大会授权董事会根据实际认购情况与保荐机构（主承销商）协商确定 最终发行数量。 表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 6、限售期 本次发行对象认购的股份，自本次发行结束之日起12 个月内不得转让。 2 本次发行对象不包含下列主体：（1）上市公司的控股股东、实际控制人或其控制的关 联人；（2）通过认购本次发行的股份取得上市公司实际控制权的投资者；（3）董事会拟引 入的境内外战略投资者