广东海印集团股份有限公司第七届董事会第四十九次临时会议.PDFVIP

广东海印集团股份有限公司公告（2015 ） 证券代码：000861 证券简称：海印股份 公告编号：2015-68 广东海印集团股份有限公司 第七届董事会第四十九次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广东海印集团股份有限公司（以下简称“公司”或“海印股份”） 于2015 年8 月13 日以电子邮件方式发出第七届董事会第四十九次临 时会议通知，会议于2015 年8 月17 日下午在广州市越秀区东华南路 98 号海印中心三十三楼会议厅召开，会议应到董事七名，实际出席 七名。会议由董事长邵建明先生主持，符合《公司法》和《公司章程》 的规定。会议讨论并通过了以下内容和决议： 一、审议通过 《关于公司董事会换届选举的议案》 公司第七届董事会任期将于2015 年9 月1 日届满，根据《公司 章程》规定并经公司第七届董事会提名，提名以下人员为公司第八届 董事会董事候选人：邵建明先生、邵建佳先生、陈文胜先生、潘尉先 生、李峻峰先生、范文孟先生、朱为绎先生，其中李峻峰先生、范文 孟先生、朱为绎先生为独立董事候选人。独立董事候选人尚须深圳证 券交易所对其任职资格和独立性审核无异议后，方可提请股东大会审 议。 1 / 7 广东海印集团股份有限公司公告（2015 ） 表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。 本议案需提交2015 年第三次临时股东大会审议，并采用累积投 票制进行表决。 董事候选人简历见本公告附件 1、2 ，独立董事提名人声明和独 立董事候选人声明请详见 同日 刊登于 巨潮咨询网 （ ）的《广东海印集团股份有限公司独立董 事提名人声明》和《广东海印集团股份有限公司独立董事候选人声 明》。 二、审议通过《关于制定公司第八届董事会非独立董事薪酬的议 案》 根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，依据公司所处行业 分类以及地区的薪酬水平,结合公司实际经营和发展情况并依据公司 制订的《公司薪酬福利管理制度》，本着“构建规范、合理的薪酬激 励机制”这一原则，公司董事会非独立董事薪酬拟按照《公司薪酬福 利管理制度》中的相关规定执行。 《公司薪酬福利管理制度》根据业务发展和岗位设置，建立了与 公司发展相适应的薪酬制度，税前报酬总额包括基本工资、奖金、津 贴、补贴、职工福利费和各项保险费、公积金、年金以及其他形式从 公司获得的报酬，以上薪酬严格按照制度的规定执行。 表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。 本议案需提交2015 年第三次临时股东大会审议。 2 / 7 广东海印集团股份有限公司公告（2015 ） 三、审议通过《关于制定公司第八届董事会独立董事津贴的议案》 根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、 《上市公司治理准则》等法律法规及《公司章程》和《公司独立董事 工作细则》的规定，为积极发挥独立董事的独立作用，公司依据公司 所处的行业分类以及地区薪酬水平，结合公司实际经营和发展情况， 拟定公司独立董事津贴为每年人民币10 万元（税前）。 表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。 本议案需提交2015 年第三次临时股东大会审议。 四、审议通过 《关于召开公司2015 年第三次临时股东大会的议 案》 按照《公司章程》的有关规定，此次董事会会议审议的第一、二 和三项议案须提交公司股东大会审议通过后才能实施，为此提请于 2015 年9 月2 日召开2015 年第三次临时股东大会审议上述议案。 表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。 特此公告。 附件1：董事候选人简历 附件2：独立董事候选人简历