北京市君致律师事务所关于重庆四维瓷业（集团）股份有限公.PDFVIP

北京市君致律师事务所 关于重庆四维瓷业（集团）股份有限公司 2006 年度第二次临时股东大会 暨股权分置改革相关股东会议的法律意见书 致：重庆四维瓷业（集团）股份有限公司 北京市君致律师事务所（以下简称本所）接受重庆四维瓷业（集团）股份有 限公司（以下简称公司）的委托，指派邓鸿成律师出席并见证了公司于 2006 年 10 月 16 日召开的 2006 年度第二次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议 （以下简称“本次股东会议”）之现场会议。 在审查有关文件的过程中，公司保证，其向本所提交的文件和所做的说明是 真实的、准确的、完整的，并已提供出具本法律意见书所必需的文件材料或口头 证言，并保证其所提供的有关副本材料或复印件与正本或原件一致。 本所律师根据《中华人民共和国公司法（2005年修订）》、《中华人民共和国 证券法（2005年修订）》、《国务院关于推进资本市场改革开放和稳定发展的若干 意见》、《上市公司股东大会规则》、《关于上市公司股权分置改革的指导意见》、 《上市公司股权分置改革管理办法》、《上市公司股权分置改革业务操作指引》以 及《重庆四维瓷业（集团）股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的要求， 按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司本次股东会议 的召集与召开程序、出席现场会议人员资格、会议表决程序等重要事项进行核查 和验证，并据此发表法律意见如下： 一、本次股东会议的召集、召开程序 1、公司董事会受公司全体非流通股股东的委托，于2006年9月18日在 《中 国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上刊登了《重庆四维瓷业（集团）股份 有限公司关于召开 2006 年度第二次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议 的通知》（以下简称会议通知）。会议通知中载明了本次股东会议召开的时间、地 点、会议审议事项、出席会议对象以及出席会议方式，流通股股东参与股权分置 改革的权利及行使权利的方式、条件和期间，董事会投票委托征集的实现方式， 本次股东会议提供的网络投票技术和时间安排，股票停复牌时间安排等内容。 2、在本次股东会议召开前，公司分别于 2006 年 9 月 27 日、2006 年 10 月 11日在《中国证券报》、《上海证券报》、上发布了两次召开本次股东会议的提示 性公告。 3、根据会议通知，本次股东会议采取现场会议和网络投票、征集投票相结 合的方式进行。本次股东会议于2006年10月12日至2006年10月16日每个交 易日的上午 9：30-11：30，下午 13：00-15：00 通过上海证券交易所交易系统 进行了网络投票；本次股东会议的现场会议于 2006 年 10 月 16 日在重庆江津市 蜀果花园酒店会议室由公司副董事长雷刚先生主持召开。 本所律师认为，公司董事会已就本次会议的召开以公告形式提前二十日通知 股东，并在本次股东会议召开前发布了两次提示性公告，公司本次股东会议召开 的时间、地点、会议内容与公告一致，本次会议的召集、召开符合法律、法规和 规范性文件及《公司章程》的有关规定。 二、出席本次股东会议人员的资格 （一）出席现场会议人员的资格 1、出席本次股东会议现场会议的股东或股东代理人共 10 人，代表股份 22176.99 万股(其中有 4 名流通股股东，代表股份 9900 股通过征集投票方式授 权董事会投票)，占公司股份总数的64.00%；其中，参加现场会议表决的流通股 股份9900股，占公司流通股股份总数的0.01%，占公司股份总数的0.00%。 股东或股东代理人均持有有效证明文件，均为截止2006年9月28 日下午收 市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东或其委 托代理人。 2、公司董事、监事、董事会秘书及其他高级管理人员等出席了现场会议。 经本所律师审查，出席本次股东会议现场会议的人员资格符合有关法律法 规、规范性文件及公司章程的规定。 （二）通过网络投票股东的资格 根据上证所信息网络有限公司提供的数据并经公司核查确认，本次股东会议 通过网络投票系统进行有效表决