深圳市奇信建设集团股份有限公司2018年第五次临时股东大.PDFVIP

证券代码：002781 证券简称：奇信股份 公告编号：2018-108 深圳市奇信建设集团股份有限公司 2018 年第五次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决提案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2018 年9 月12 日（星期三）下午14:30 （2）网络投票时间：2018 年9 月11 日（星期二）至2018 年9 月12 日（星 期三） 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2018 年 9 月 12 日上午9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投 票的具体时间为：2018 年9 月11 日15:00 至2018 年9 月12 日15:00 的任意时 间。 2、现场会议地点：深圳市福田区福强路2131 号江南名苑奇信股份一层会议 室 3、会议召开方式：本次股东大会采取现场记名投票与网络投票相结合的方 式。 4、会议召集人：公司第三届董事会 5、会议主持人：公司董事长叶洪孝先生 6、本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大 会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等法律、法规和规 范性文件的规定。 二、会议出席情况 参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共4 人，合计持 有股份128,299,152 股，占公司股份总数的57.0218%。 1、现场会议出席情况 出席本次股东大会现场会议投票的股东及股东代理人共 4 人，代表股份 128,299,152 股，占公司股份总数的57.0218%。 2、网络投票情况 通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票的股东共 0 人，代表股份0 股，占公司股份总数的0.0000%。 3、中小股东出席总体情况 通过现场和网络投票的中小股东共0 人，代表股份0 股，占公司股份总数的 0.0000%。其中，通过现场投票的中小股东0 人，代表股份0 股，占公司股份总 数的0.0000%。通过网络投票的中小股东0 人，代表股份0 股，占公司股份总数 的0.0000%。 公司部分董事、监事及高级管理人员代表出席和列席了会议。广东华商律师 事务所律师代表出席本次股东大会进行了见证，并出具了法律意见书。 三、会议议案审议和表决情况 本次股东大会按照会议议程，以现场记名投票和网络投票相结合的方式进行 了表决，具体表决情况如下： 1、审议通过 《关于续聘公司2018 年度审计机构的议案》 总表决结果：同意 128,299,152 股，占出席会议有效表决权股份数的 100.0000%；反对0 股，占出席会议有效表决权股份数的0.0000%；弃权0 股（其 中，因未投票默认弃权0 股），占出席会议有效表决权股份数的0.0000%。本议 案获得通过。 中小股东总表决情况：同意0 股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%； 反对0 股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权0 股（其中，因未投 票默认弃权0 股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。 2、审议通过《关于变更经营范围并修订公司章程的议案》 本议案为特别决议事项，需经出席股东大会的股东及股东代理人所持表决权 的三分之二以上通过。 总表决结果：同意 128,299,152 股，占出席会议有效表决权股份数的 100.0000%；反对0 股，占出席会议有效表决权股份数的0.0000%；弃权0 股（其 中，因未投票默认弃权0 股），占出席会议有效表决权股份数的0.0000%。本议 案获得通过。 中小股东总表决情况：同意0 股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%； 反对0 股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权0 股（其中，因未投 票默认弃权0 股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。 四、律师出具的法