第五次总经理会议汇鑫商砼.pptxVIP

目 录一、2012年述职报告二、近三年发展战略三、2013年经营计划四、2013年第一季度工作重点一、2012年述职报告(一)2012年经营指标完成情况(二)公司运营情况(三)人员及薪酬情况(四)不足与收获(一)2012年经营指标完成情况 2012经营指标完成情况：项城汇鑫混凝土公司自2012年3月份建站以来，到12月份累计销售混凝土48684方,主要供应亿嘉置业承建项目：亿嘉新城、李洼村安置房、火车站广场、天安大道、亿嘉码头项目和其它一些外部工程的供应，完全满足亿嘉置业承建项目需求；(二)公司运营情况类别重点工作目标完成情况销售/生产依据置业工程进度供料满足需求（累计供料48684方）硬件配置场区、办公楼、宿舍、办公设备、后勤保障进入正常化状态完成180线搅拌站建设元月份正常投入使用完成(三)人员及薪酬情况 ①职级分布（三）人员及薪酬情况 ②组织架构及人员构成（三）人员及薪酬情况③各部门人员情况部门人数比例平均年龄总经理11.5%36岁综合部812.5%实验室1625%销售部23.1%材料部69.4%生产部2843.8%财务部34.7%合计64100% 从左侧的表格可以看出： ① ② ③ （三）人员及薪酬情况 全年发放薪酬 76.7038万元，占销售额 0.04 %； 截止12月底汇鑫公司共有员工 64 人，其中部门经理以上级别员工共有 8 人，正式员工及其他 56 人，管理幅度为 14.3% ，基本合理。（四）不足与收获内部管理 本年度是我站从建站到稳步投产的一年，在集团公司的正确引导和带领下，站内从原材料、质量、组织架构改革等方面入手，进行细化流程、节约成本、提高混凝土质量等举措取得了明显的成效。在努力确保质保量的情况下，圆满完成置业承建项目对混凝土的需求；以质量为前提，采用合理的配合比设计降低混凝土的单方成本；积极寻找多渠道供货商，采取比价、议价、公开竞标方式，有效降低原材料进料成本；2012年虽然我站取得了一些成绩，但也有不足之处，部门对接还存在不顺畅之处，有些管理细节有待加强，这是本站13年有待完善和加强的地方。团队建设 团队建设方面本年度站内实现了从无到有、从有到精、逐步完善的一个过程，目前站内通过制定或者合并岗位，对那些人浮于事的岗位进行合并处理。在定岗定编的同时，我们进行岗位职责书。从下半年我站运行情况来看，员工积极主动的意识得到了加强，光出工不出力的现象明显改善；这一举措更能增加站内对员工的积极性的调动。通过2012年岗位编制和部门目标责任制的施行，站内的工作形成了标准化的工作流程，让每个员工更加明白了自己的岗位工作。二、近三年发展战略1、战略思考2、战略制定——三年战略描述3、战略分解——战略指标分解二、近三年发展战略1、战略思考 2012年汇鑫商砼实现了稳步发展的一年，在未来三年在全体职工的努力下，一定创造更加辉煌的成绩：13年汇鑫商砼完全确保集团公司代建项目需求，14年在确保内部需求的同时积极开发新客户，至15年汇鑫商砼力争成为整个周口地区，规模、生产能力、同行业最具影响力的一个商砼站。二、近三年发展战略2、战略制定——三年战略描述2013年：实现站内投入成本完全回收2014年： 实现混凝土销售纯利润额1600万2015年：实现混凝土销售纯利润额2000万二、近三年发展战略3、战略分解——战略指标分解类别2013年2014年2015年混凝土销售实现站内成本回收净利润1600万净利润2000万三、2013年经营计划1、2013年度计划经营指标2、2013年公司运营思路3、内部管理和团队建设三、2013年经营计划1、2013年度计划经营指标 2013年汇鑫商砼预计完成混凝土生产60万方，除持续供应：亿嘉新城、李洼村安置房、天安大道、港航码头在建项目外，另外保证明年待动工项目的混凝土需求：6A写字楼、亿嘉大厦、五星级酒店。三、2013年经营计划1、2013年度计划经营指标（重点工作计划）类别重点工作目标完成时间亿嘉新城完成混凝土销售14万方依据施工进度亿嘉码头完成混凝土销售3万方依据施工进度李洼村安置房完成混凝土销售5万方依据施工进度天安大道完成混凝土销售1.6万方依据施工进度6A写字楼完成混凝土销售12万方依据施工进度亿嘉大厦完成混凝土销售2万方依据施工进度五星级酒店完成混凝土销售2万方依据施工进度三、2013年经营计划2、2013年工作思路上半年：下半年：三、2013年经营计划4、内部管理和团队建设内部管理 （一）进一步完善部门与部门对接流程，健全对接程序和手续。 （二）明确目标化管理，细化责任分工，确保执行落地。 （三）建立考核绩效工资制度，健全激励机制。 （四）降低消耗，降低生产成本和管理成本。 （五）加强进料、入库、用料监管机制，确保原材料准确无误。团队建设一、提高全站员工凝聚力，加强沟通、