莱比德-全国中小企业股份转让系统.PDF

2018-014 证券代码：831991 证券简称：莱比德 主办券商：西南证券 莱比德 NEEQ:831991 北京莱比德模具科技股份有限公司 Beijing Rapid Tooling Technology Co.,Ltd 年度报告 2017 1 2018-014 公司年度大事记 1、变更持续主办券商 报告期内，北京莱比德模具科技股份有限公司（以下简称“公司”）与原主办券商国泰君安证券股份有限 公司（以下简称“国泰君安”）解除持续督导协议，鉴于公司战略发展需要，公司与西南证券股份有限公 司（以下简称“西南证券”）签订持续督导协议，协议于2017 年 1 月 6 日生效。 2、全资子公司与体彩中心业务合作 报告期内，全资子公司广东彩惠智能科技有限公司（以下简称“彩惠科技”）与青海省体育彩票中心于2017 年 2 月 28 日签订了《即开型体育彩票销售合作协议》，合同于签订之日起生效。2017 年 3 月 1 日，彩惠 科技与湖北省体育彩票中心签订《投放自助终端机代理销售即开型体育彩票合作协议》，合同于签订之 日起生效。2017 年 3 月 22 日，彩惠科技与甘肃省体育彩票中心签订《投放自助终端代理销售即开型体 育彩票合作协议》，2017 年 12 月 01 日，彩惠科技与深圳市福利彩票发行中心签订《深圳福彩销售渠道 营销管理和物流配送服务采购合同》合同于签订之日起生效。 3、转让全资子公司 公司因发展需求，将全资子公司莱比德汽车配件（天津）有限公司（以下简称“天津莱比德”）100%股权 作价 2 万元人民币转让给刘辉，协议签署日期为 2017 年 4 月 25 （本协议经转让方内部相关权力机构审 批通过后生效）。本次股权转让以天津莱比德 2017 年 4 月 30 日经审计后的净资产为作价依据，截止2017 年 4 月 30 日，标的公司经审计资产总额为648.81 万元人民币，负债 649.34 万元，净资产为-0.53 万元人 民币。上述转让经公司第一届董事会第十九次会议审议通过（公告编号 2017-028 ），并于 6 月 2 日完成 工商变更。因交易对象刘辉不属于公司关联方，故本次股权转让不构成关联交易。本次交易有助于调整 公司业务重心，进一步整合公司资源，符合公司发展战略，对公司本期和未来财务经营成果无重大影响。 4 、董事会及监事会换届选举 公司第一届董事会、监事会任期届满，公司选举黄志雨、廖贻鹏、王磊、邓正栋、谭浩为第二届董事会 董事，任期三年；选举方德、廖大田、熊迪为第二届监事会监事，任期三年，公司选举黄志雨先生担任 公司董事长兼总经理，选举廖贻鹏先生为公司董事会秘书兼财务总监，选举方德先生担任公司监事会主 席。 5、对外投资 公司全资子公司彩惠科技对外投资设立全资子公司彩惠科技对外投资设立全资子公司深圳市粤彩科技 有限公司，注册地为深圳龙华新区，注册资本 996 万元人民币，该议案已于 2017 年 10 月 30 日第二届 董事会第四次会议审议通过，2017 年 11 月 16 日第五次临时股东大会审议通过。 6、解除一致行动协议书 公司原实际控制人为黄志雨、朱道水，鉴于原协议的两方当事人有意愿更清晰的独立表达作为股东的真 实意愿，经友好协商，双方于 2017 年 12 月 4 日签署了《解除一致行动协议书》，公司控股股东及实际 控制人由黄志雨、朱道水变为黄志雨。 7、更换会计师事务所 公司原