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个人货物贸易跨境人民币结算具体审核规范.DOC

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个人货物贸易跨境人民币结算具体审核规范

PAGE PAGE 16 PAGE \* MERGEFORMAT1 银行跨境人民币业务展业原则 之货物贸易展业规范 PAGE 2 目 录 TOC \o 1-3 \h \z HYPERLINK \l _Toc506194354第一部分 总则 PAGEREF _Toc506194354 \h 1 HYPERLINK \l _Toc506194355一、客户识别 PAGEREF _Toc506194355 \h 1 HYPERLINK \l _Toc506194356二、客户分类 PAGEREF _Toc506194356 \h 2 HYPERLINK \l _Toc506194357三、审核原则 PAGEREF _Toc506194357 \h 3 HYPERLINK \l _Toc506194358四、审核要点 PAGEREF _Toc506194358 \h 5 HYPERLINK \l _Toc506194359五、风险提示 PAGEREF _Toc506194359 \h 8 HYPERLINK \l _Toc506194360第二部分 货物贸易汇出业务具体审核规范 PAGEREF _Toc506194360 \h 10 HYPERLINK \l _Toc506194361一、业务定义 PAGEREF _Toc506194361 \h 10 HYPERLINK \l _Toc506194362二、政策依据 PAGEREF _Toc506194362 \h 10 HYPERLINK \l _Toc506194363三、客户准入 PAGEREF _Toc506194363 \h 10 HYPERLINK \l _Toc506194364四、审核材料 PAGEREF _Toc506194364 \h 11 HYPERLINK \l _Toc506194365五、审核及操作要点 PAGEREF _Toc506194365 \h 12 HYPERLINK \l _Toc506194366六、风险提示 PAGEREF _Toc506194366 \h 13 HYPERLINK \l _Toc506194367第三部分 货物贸易汇入业务具体审核规范 PAGEREF _Toc506194367 \h 15 HYPERLINK \l _Toc506194368一、业务定义 PAGEREF _Toc506194368 \h 15 HYPERLINK \l _Toc506194369二、政策依据 PAGEREF _Toc506194369 \h 15 HYPERLINK \l _Toc506194370三、客户准入 PAGEREF _Toc506194370 \h 16 HYPERLINK \l _Toc506194371四、审核材料 PAGEREF _Toc506194371 \h 16 HYPERLINK \l _Toc506194372五、审核及操作要点 PAGEREF _Toc506194372 \h 17 HYPERLINK \l _Toc506194373六、风险提示 PAGEREF _Toc506194373 \h 19 HYPERLINK \l _Toc506194374第四部分 离岸转手买卖(含转口贸易)业务具体审核规范 PAGEREF _Toc506194374 \h 21 HYPERLINK \l _Toc506194375一、业务定义 PAGEREF _Toc506194375 \h 21 HYPERLINK \l _Toc506194376二、政策依据 PAGEREF _Toc506194376 \h 21 HYPERLINK \l _Toc506194377三、客户准入 PAGEREF _Toc506194377 \h 22 HYPERLINK \l _Toc506194378四、审核材料 PAGEREF _Toc506194378 \h 22 HYPERLINK \l _Toc506194379五、审核及操作要点 PAGEREF _Toc506194379 \h 24 HYPERLINK \l _Toc506194380六、风险提示 PAGEREF _Toc506194380 \h 25 HYPERLINK \l _Toc506194381第五部分 退款业务具体审核规范 PAGEREF _Toc506194381 \h 26 HYPERLINK \l _Toc506194382一、业务定义 PAGEREF _Toc506194382 \h 26 HYPERLINK \l _Toc506194383二、客户准入 PAGEREF _To

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