- 1、本文档共212页,可阅读全部内容。
- 2、原创力文档(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。
- 3、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载。
- 4、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
查看更多
个人货物贸易跨境人民币结算具体审核规范
PAGE
PAGE 16
PAGE \* MERGEFORMAT1
银行跨境人民币业务展业原则
之货物贸易展业规范
PAGE 2
目 录
TOC \o 1-3 \h \z HYPERLINK \l _Toc506194354第一部分 总则 PAGEREF _Toc506194354 \h 1
HYPERLINK \l _Toc506194355一、客户识别 PAGEREF _Toc506194355 \h 1
HYPERLINK \l _Toc506194356二、客户分类 PAGEREF _Toc506194356 \h 2
HYPERLINK \l _Toc506194357三、审核原则 PAGEREF _Toc506194357 \h 3
HYPERLINK \l _Toc506194358四、审核要点 PAGEREF _Toc506194358 \h 5
HYPERLINK \l _Toc506194359五、风险提示 PAGEREF _Toc506194359 \h 8
HYPERLINK \l _Toc506194360第二部分 货物贸易汇出业务具体审核规范 PAGEREF _Toc506194360 \h 10
HYPERLINK \l _Toc506194361一、业务定义 PAGEREF _Toc506194361 \h 10
HYPERLINK \l _Toc506194362二、政策依据 PAGEREF _Toc506194362 \h 10
HYPERLINK \l _Toc506194363三、客户准入 PAGEREF _Toc506194363 \h 10
HYPERLINK \l _Toc506194364四、审核材料 PAGEREF _Toc506194364 \h 11
HYPERLINK \l _Toc506194365五、审核及操作要点 PAGEREF _Toc506194365 \h 12
HYPERLINK \l _Toc506194366六、风险提示 PAGEREF _Toc506194366 \h 13
HYPERLINK \l _Toc506194367第三部分 货物贸易汇入业务具体审核规范 PAGEREF _Toc506194367 \h 15
HYPERLINK \l _Toc506194368一、业务定义 PAGEREF _Toc506194368 \h 15
HYPERLINK \l _Toc506194369二、政策依据 PAGEREF _Toc506194369 \h 15
HYPERLINK \l _Toc506194370三、客户准入 PAGEREF _Toc506194370 \h 16
HYPERLINK \l _Toc506194371四、审核材料 PAGEREF _Toc506194371 \h 16
HYPERLINK \l _Toc506194372五、审核及操作要点 PAGEREF _Toc506194372 \h 17
HYPERLINK \l _Toc506194373六、风险提示 PAGEREF _Toc506194373 \h 19
HYPERLINK \l _Toc506194374第四部分 离岸转手买卖(含转口贸易)业务具体审核规范 PAGEREF _Toc506194374 \h 21
HYPERLINK \l _Toc506194375一、业务定义 PAGEREF _Toc506194375 \h 21
HYPERLINK \l _Toc506194376二、政策依据 PAGEREF _Toc506194376 \h 21
HYPERLINK \l _Toc506194377三、客户准入 PAGEREF _Toc506194377 \h 22
HYPERLINK \l _Toc506194378四、审核材料 PAGEREF _Toc506194378 \h 22
HYPERLINK \l _Toc506194379五、审核及操作要点 PAGEREF _Toc506194379 \h 24
HYPERLINK \l _Toc506194380六、风险提示 PAGEREF _Toc506194380 \h 25
HYPERLINK \l _Toc506194381第五部分 退款业务具体审核规范 PAGEREF _Toc506194381 \h 26
HYPERLINK \l _Toc506194382一、业务定义 PAGEREF _Toc506194382 \h 26
HYPERLINK \l _Toc506194383二、客户准入 PAGEREF _To
您可能关注的文档
- 不动产抵押贷款等湖南师范大学出版社北京发行部01082477073.PPT
- 不同成熟阶段及品种对全株小麦营养成分和瘤胃降解-动物营养学报.PDF
- 不同放牧与围封高寒灌丛草地土壤微生物群落结构PLFA分析-生态学报.PDF
- 不同无机矿物应用于包膜复合肥的氮素释放特征及其评价.PDF
- 不同构造层次岩石变形准则的融合与发展-岩石学报.PDF
- 不同根型苜蓿根系发育能力研究-草业学报.PDF
- 不同栽培土壤条件下土壤肥力和马铃薯植株营养动态的-中国农学通报.PDF
- 不同材料内管的圆中空夹层钢管混凝土构件轴压性能-建筑钢结构进展.PDF
- 不同温度退火处理后Al-Mg与Al-Mg-Sc合金板材-中国有色金属学报.PDF
- 不同海域不同腐蚀区带Q235碳钢实海挂片腐蚀产物层内微生物调查.PDF
- 新视野二版听说1第6单元示范1课件.ppt
- 【参考答案】 联络口译(第二版) 《联络口译》(第二版)参考答案.pdf
- 梅大高速茶阳路段“5·1”塌方灾害调查评估报告.docx
- 虹吸雨水PE管施工节点标准做法.pdf
- 2025消防设施施工质量常见通病防治手册,典型图示+规范要求.pptx
- 新视野大学英语(第二版)读写教程 4 空军工程大学编U05B.ppt
- E英语教程2(智慧版)Unit 6.pptx
- E英语教程3(智慧版)Unit 7.ppt
- 新视野二版读写1第4单元课件Section A How to Make a Good Impression.pptx
- E英语视听说教程4(智慧版)4-U2课件(2024版)U2.pptx
最近下载
- GRASP10[1].3.0培训教程(公开).pdf VIP
- 2025年辽宁铁道职业技术学院高职单招职业技能测验历年参考题库频考版含答案解析.docx
- 春季养生正当时健康生活春天养生百病不生课件PPT.pptx VIP
- 房产测量员技能培训.ppt
- 高考山东卷:2024年《生物》考试真题与答案解析.pdf
- 《第1课 走进新媒体时代》精品课件.pptx VIP
- 初三学生冲刺中考励志主题班会PPT课件.pptx
- 通用版2024高考地理二轮复习第1部分专题11环境保护教案.doc VIP
- 基于单片机太阳能充电器设计.pdf VIP
- GB 18278-2000 医疗保健产品灭菌 确认和常规控制要求 工业湿热灭菌.pdf VIP
文档评论(0)