个人货物贸易跨境人民币结算具体审核规范.DOC

下载文档 降价啦

403
0
约9.95万字
约 212页
2018-10-07 发布于天津
举报
版权申诉
保障服务

个人货物贸易跨境人民币结算具体审核规范.DOC

1、本文档共212页，可阅读全部内容。
2、原创力文档（book118）网站文档一经付费（服务费），不意味着购买了该文档的版权，仅供个人/单位学习、研究之用，不得用于商业用途，未经授权，严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等，侵权必究。
3、本站所有内容均由合作方或网友上传，本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺！文档内容仅供研究参考，付费前请自行鉴别。如您付费，意味着您自己接受本站规则且自行承担风险，本站不退款、不进行额外附加服务；查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档，您可以点击这里二次下载。
4、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等，请点击“版权申诉”（推荐），也可以打举报电话：400-050-0827(电话支持时间：9:00-18:30)。

个人货物贸易跨境人民币结算具体审核规范

PAGE PAGE 16 PAGE \* MERGEFORMAT1 银行跨境人民币业务展业原则之货物贸易展业规范 PAGE 2 目录 TOC \o 1-3 \h \z HYPERLINK \l _Toc506194354第一部分总则 PAGEREF _Toc506194354 \h 1 HYPERLINK \l _Toc506194355一、客户识别 PAGEREF _Toc506194355 \h 1 HYPERLINK \l _Toc506194356二、客户分类 PAGEREF _Toc506194356 \h 2 HYPERLINK \l _Toc506194357三、审核原则 PAGEREF _Toc506194357 \h 3 HYPERLINK \l _Toc506194358四、审核要点 PAGEREF _Toc506194358 \h 5 HYPERLINK \l _Toc506194359五、风险提示 PAGEREF _Toc506194359 \h 8 HYPERLINK \l _Toc506194360第二部分货物贸易汇出业务具体审核规范 PAGEREF _Toc506194360 \h 10 HYPERLINK \l _Toc506194361一、业务定义 PAGEREF _Toc506194361 \h 10 HYPERLINK \l _Toc506194362二、政策依据 PAGEREF _Toc506194362 \h 10 HYPERLINK \l _Toc506194363三、客户准入 PAGEREF _Toc506194363 \h 10 HYPERLINK \l _Toc506194364四、审核材料 PAGEREF _Toc506194364 \h 11 HYPERLINK \l _Toc506194365五、审核及操作要点 PAGEREF _Toc506194365 \h 12 HYPERLINK \l _Toc506194366六、风险提示 PAGEREF _Toc506194366 \h 13 HYPERLINK \l _Toc506194367第三部分货物贸易汇入业务具体审核规范 PAGEREF _Toc506194367 \h 15 HYPERLINK \l _Toc506194368一、业务定义 PAGEREF _Toc506194368 \h 15 HYPERLINK \l _Toc506194369二、政策依据 PAGEREF _Toc506194369 \h 15 HYPERLINK \l _Toc506194370三、客户准入 PAGEREF _Toc506194370 \h 16 HYPERLINK \l _Toc506194371四、审核材料 PAGEREF _Toc506194371 \h 16 HYPERLINK \l _Toc506194372五、审核及操作要点 PAGEREF _Toc506194372 \h 17 HYPERLINK \l _Toc506194373六、风险提示 PAGEREF _Toc506194373 \h 19 HYPERLINK \l _Toc506194374第四部分离岸转手买卖（含转口贸易）业务具体审核规范 PAGEREF _Toc506194374 \h 21 HYPERLINK \l _Toc506194375一、业务定义 PAGEREF _Toc506194375 \h 21 HYPERLINK \l _Toc506194376二、政策依据 PAGEREF _Toc506194376 \h 21 HYPERLINK \l _Toc506194377三、客户准入 PAGEREF _Toc506194377 \h 22 HYPERLINK \l _Toc506194378四、审核材料 PAGEREF _Toc506194378 \h 22 HYPERLINK \l _Toc506194379五、审核及操作要点 PAGEREF _Toc506194379 \h 24 HYPERLINK \l _Toc506194380六、风险提示 PAGEREF _Toc506194380 \h 25 HYPERLINK \l _Toc506194381第五部分退款业务具体审核规范 PAGEREF _Toc506194381 \h 26 HYPERLINK \l _Toc506194382一、业务定义 PAGEREF _Toc506194382 \h 26 HYPERLINK \l _Toc506194383二、客户准入 PAGEREF _To