科泰电源：第一届董事会第十七次会议决议公告 xxxx-01-25.pdfVIP

证券代码：300153 证券简称：科泰电源 公告编号：2011-002 上海科泰电源股份有限公司 第一届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海科泰电源股份有限公司（以下称“公司”）于2011 年1 月24 日以电话 会议与传真相结合的通讯方式召开了第一届董事会第十七次会议。公司于 2011 年1 月11 日将会议通知及会议文件以电子邮件形式送达了全体董事，会议应参 加董事9 人，实际参加董事9 人，其中独立董事3 人。本次董事会的召集和召开 符合《中华人民共和国公司法》和 《公司章程》的规定。会议由公司董事长谢松 峰主持，经全体董事表决，形成决议如下： 一、审议通过 《关于设立募集资金专用账户并签署三方监管协议的议案》 公司经中国证券监督管理委员会“证监许可[2010]1797号”文核准，首次公开 发行人民币普通股（A股）2000万股，发行价格为每股40元，募集资金总额 800,000,000元，扣除各项发行费用后募集资金净额为736,130,404.54元。以上 募集资金已由天健正信会计师事务所有限公司于2010年12月