查看全文-深圳市鸿基（集团）股份有限公司第五届董事局第十.pdfVIP

证券代码：000040 证券简称：深鸿基 公告编号：2009-01 深圳市鸿基（集团）股份有限公司 第五届董事局第十二次会议决议公告 本公司及董事局全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 深圳市鸿基（集团）股份有限公司第五届董事局第十二次会议于2009 年4 月24日以专人送达、传真及电子邮件形式发出通知，于2009年4月27日在公 司25楼会议室召开，于4月29日下午形成会议决议。本次会议召开符合相关法 律、法规及《公司章程》的有关规定。会议应到董事12人，实到董事12人（其 中邓学勤董事于4月27日下午三点因出差离开会场）。监事会成员、董事局主席 助理、董事局秘书、财务总监、财务经理、证券事务代表列席了会议。本次会议 由董事局主席邱瑞亨先生主持，审议通过了如下议案： 一、关于对东南网络股权转让及增资等事项的整改报告（具体内容详见巨潮 网）； 10票同意，1票反对，1票弃权 董事邓学勤反对理由：“整改报告没有对关键事实说明清楚，即隐瞒关键事 实” 独立董事魏达志弃权理由：“鉴于涉及东南网络的相关事项由来太久，本人 就议