鼎汉技术：董事会换届选举并征集候选人的公告 xxxx-12-16.pdfVIP

证券代码：300011 证券简称：鼎汉技术 公告编号：2010-35 北京鼎汉技术股份有限公司 董事会换届选举并征集候选人的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 北京鼎汉技术股份有限公司（下称：公司）第一届董事会任期将于2010年12 月18日届满。为了顺利完成本次董事会的换届选举（以下简称：本次换届选举）， 公司董事会依据《公司法》、《公司章程》的相关规定，将第二届董事会的组成、 董事候选人的推荐、本次换届选举的程序、董事候选人任职资格等事项公告如下： 一、第二届董事会的组成 第二届董事会将由9名董事组成，其中独立董事3名，董事任期自相关股东大 会选举通过之日起计算，任期三年。 二、选举方式 本次换届选举采用累积投票制，即股东大会选举非独立董事或独立董事时， 每一股份拥有与拟选非独立董事或独立董事人数相同的表决权，股东拥有的表决 权可以集中使用，也可以分开使用。 三、董事候选人的推荐 （一）非独立董事候选人的推荐 公司董事会、截至本公告发布之日单独或者合并持有本公司有表决权股份3%