鄂武商a：第五届二十二次董事会决议公告 xxxx-11-27.pdfVIP

证券代码：000501 证券简称：鄂武商A 公告编号：2010-021 武汉武商集团股份有限公司 第五届二十二次董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉武商集团股份有限公司第五届二十二次董事会于20 10 年11 月15 日发出通知，20 10 年11 月26 日在公司2 号会议室召开，会议 由董事长刘江超先生主持，会议应到董事11 名，实到董事 8 名，独 立董事喻景忠、田玲因公出差，授权独立董事魏劲松表决，董事秦琴 因公出差，授权董事长刘江超表决。本次董事会符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定，公司5 名监事列席了会议。会议采取举手投票 表决方式，以11 票赞成、0 票反对、0 票弃权的投票结果审议通过了 如下议案： 一、 关于武商集团董事会换届的议案 1、第六届董事会的组成 按照《公司章程》的规定，公司董事会由 11 名董事会组成，其 中4 名为独立董事，1 名为职工董事，职工董事会由职代会选举产生。 董事任期三年。 2 、第六届董事会候选人名单